Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến lãnh đạo Tân Hiệp Phát

Hôm nay (9/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Quý Thanh- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố vụ án là căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB và ông Lâm Sơn Hoàng.

Những người này cáo buộc hai con gái ông Trần Quý Thanh là bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.

Trước đó, ngày 9/11/2020, Bộ Công an đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của Đồng Nai đề nghị tạm dừng biến động liên quan đến cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư, để phục vụ điều tra sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với 33 bất động sản ở TPHCM đứng tên hai con gái của ông Trần Quý Thanh, ngày 25/11/2020, Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị TPHCM phong tỏa, giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, mua bán… và cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu pháp lý đối với số đất này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi lập khống bản vẽ chi tiết và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại quận Bình Tân để bán cho nhiều người./.