Phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô 470 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Từ tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng. Đường dây này do Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi), trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cầm đầu cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

Qua quá trình thu thập thông tin, ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị Giám đốc Công an thành phố xác lập Chuyên án để đấu tranh. Lúc 15h30' ngày 15/11, hơn 40 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan.

Trong đó, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (35 tuổi); Nguyễn Trước (48 tuổi) cùng trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu; Ngô Đình Đức (56 tuổi), trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê và Nguyễn Duy Trung (37 tuổi), trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 2 đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc là Trương Công Huynh (36 tuổi) trú quận Hải Châu và Đoàn Sơn (59 tuổi), trú quận Thanh Khê.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy, 1 máy đếm tiền cùng sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 01/10 đến ngày 15/11/2022 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ một đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu đô la Mỹ. Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với các đối tượng là Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet.

Thanh sử dụng trang mạng KJ71 này để chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản thành viên để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng cá độ “SaSa...”,“B88...”, “nhacai...”… từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, “đại lý” khác nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 01/10 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 105 nghìn lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản gần 19 triệu USD  (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này./.