Thất thoát tại DAB: Cựu trung tá công an vướng lao lý vì Trần Phương Bình

VOV.VN - Cựu trung tá Nguyễn Hồng Ánh – điều tra viên Công an TP HCM khai đã đứng tên tất toán sai quy định một phần khoản vay 1.900 lượng vàng. 

Chiều nay (29/11), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB) tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. 

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Võ Hoàng Ngân, Quách Thành Sang, Trương Hoàng Khải... đều thừa nhận cáo trạng truy tố tội danh “Cố ý là trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là chính xác. Các bị cáo thực hiện hành vi sai phạm như lập tờ trình tín dụng cho vay nhưng không tiếp xúc với khách hàng, lập chứng từ thu khống, tiếp nhận điều chuyển số tiền đã thu khống về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số tiền này...

Việc thực hiện trái quy định của Ngân hàng Nhà nước đã giúp sức để bị cáo Trần Phương Bình - Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB chiếm đoạt tài sản của DAB. Tuy nhiên, các bị cáo cho biết không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt của Trần Phương Bình.

Các bị cáo trong phiên tòa chiều 29/11. Cựu trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh ngoài cùng bên trái.
Cùng bị cáo buộc tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, cựu trung tá – điều tra viên Công an TP HCM khai đã đứng tên tất toán sai quy định một phần khoản vay 1.900 lượng vàng. Từ đó, bị cáo Trần Phương Bình có cơ hội chiếm đoạt hơn 32,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình khai nhận: Bình và Ánh thống nhất cách thức bị cáo Ánh tất toán hợp đồng vay 1.900 lượng vàng bằng... hơn 32,5 tỷ đồng (quy đổi ra 700 lượng vàng). Phần chênh lệch còn lại (1.200 lượng), ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục tất toán khống.

Tại tòa, bị cáo Ánh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng hành vi sai phạm. Bị cáo khai nhận, cơ quan chức năng đã thu giữ một số cổ phiếu và một miếng đất rộng 535,6 m2 tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM do bị cáo đứng tên nhằm khắc phục thiệt hại.

Chiều nay 29/11, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng phòng nguồn vốn Hội Sở DAB không có mặt trong phòng xử án. Chủ tọa phiên tòa thông báo sáng mai (30/11), HĐXX sẽ triệu tập hai bị cáo này để làm rõ những hành vi sai phạm gây ra tại DAB./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một công an TP.HCM bị truy tố cùng ông Trần Phương Bình
Một công an TP.HCM bị truy tố cùng ông Trần Phương Bình

Trong số 20 bị can bị đề nghị truy tố, có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ PC46 Công an TP.HCM bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Bình.

Một công an TP.HCM bị truy tố cùng ông Trần Phương Bình

Một công an TP.HCM bị truy tố cùng ông Trần Phương Bình

Trong số 20 bị can bị đề nghị truy tố, có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ PC46 Công an TP.HCM bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Bình.

Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa ngày 27/11
Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa ngày 27/11

Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng nhiều đồng phạm ra tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.

Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa ngày 27/11

Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ sẽ hầu tòa ngày 27/11

Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng nhiều đồng phạm ra tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận dùng tiền của DAB để mua cổ phần DAB
Ông Trần Phương Bình thừa nhận dùng tiền của DAB để mua cổ phần DAB

VOV.VN - Trả lời thẩm vấn VKSND, bị cáo Bình cho biết, đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu tiền khống để bị cáo này dùng tiền của DAB để mua cổ phần của DAB. 

Ông Trần Phương Bình thừa nhận dùng tiền của DAB để mua cổ phần DAB

Ông Trần Phương Bình thừa nhận dùng tiền của DAB để mua cổ phần DAB

VOV.VN - Trả lời thẩm vấn VKSND, bị cáo Bình cho biết, đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu tiền khống để bị cáo này dùng tiền của DAB để mua cổ phần của DAB. 

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng
Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

VOV.VN - Chiều 28/11, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến "Vũ nhôm".

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

Phiên xử “Vũ nhôm“: Trần Phương Bình thừa nhận tội danh như cáo trạng

VOV.VN - Chiều 28/11, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến "Vũ nhôm".

Bị cáo Trần Phương Bình khai phương thức qua mắt thanh tra
Bị cáo Trần Phương Bình khai phương thức qua mắt thanh tra

VOV.VN - Nhiều tình tiết trong phương thức che giấu các khoản tiền chênh lệch đã được Trần Phương Bình khai nhận. 

Bị cáo Trần Phương Bình khai phương thức qua mắt thanh tra

Bị cáo Trần Phương Bình khai phương thức qua mắt thanh tra

VOV.VN - Nhiều tình tiết trong phương thức che giấu các khoản tiền chênh lệch đã được Trần Phương Bình khai nhận.