Giả mạo hợp đồng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thành Tám (31 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thành Tâm tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa tháng 3/2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, TP. Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng gặp Võ Thành Tám đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỉ đồng. Sau khi thống nhất, ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Để qua mặt “bạn hàng”, Tám không ký hợp đồng bản gốc đưa cho ông Dũng mà chỉ ký hợp đồng scaner chuyển cho đối tác và yêu cầu thanh toán 30% số tiền (tương đương hơn 363 triệu đồng) cho Tám.

Đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên mua nguyên liệu. Tại đây, Tám giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao chuyên cung cấp nhôm theo yêu cầu của Công ty Stavian. Để làm tin, Tám đưa cho nhân viên này xem các hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình và thông báo giá mua bán, chi phí các loại để Công ty Stavian lựa chọn, làm hợp đồng.

Thấy báo giá của Công ty Thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc. Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao. Nếu Công ty Stavian mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá. Hai bên làm hợp đồng thứ hai có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng… Sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.

Có được hợp đồng mua bán nhôm với Công ty Stavian, Tám đưa cho chị Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) xem và đề nghị chị này đưa tiền để Tám làm “lộ phí” đi lại mua bán nhôm. Do tin tưởng, chị Tâm đã nhiều lần chuyển cho Tám với tổng số tiền 730 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Tám còn sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây nhưng nói dối với chị Tâm là tài khoản bị khóa. Tám muốn rút 1 tỷ thì phải đóng phí 60 triệu đồng. Tám dùng điện thoại khác đóng vai nhân viên ngân hàng nhắn tin trao đổi với mình về nội dung duyệt hồ sơ vay. Từ đó, Tám tiếp tục yêu cầu chị Tâm cho mượn tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, Tám trả cho chị Tâm 126 triệu đồng và cắt đứt mọi liên lạc.

Đầu năm 2023, Tám gặp chị Đỗ Thị Tuyết Minh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) rủ chị này góp vốn mua nhôm bán cho công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị giá 62 tỷ đồng mà Tám và Công ty này đã ký trước đó. Để chị Minh tin tưởng, Tám gửi qua Zalo hình ảnh yêu cầu Công ty Shaoguan chuyển hơn 2 triệu USD để công ty Tám mua hàng nhôm.

Từ ngày 1/7/2023 đến 5/8/2023, chị Minh nhiều lần chuyển tiền để Tám mua hàng (với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng) nhưng Tám không mua nhôm như thỏa thuận mà lấy tiền sử dụng vào việc riêng.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành xác minh, qua đó xác định: Võ Thành Tám đã đưa các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Hành vi của Tám đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.