Truy tố "ông trùm" đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc tại Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

7 bị can khác bị truy tố về các tội "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Thạo (SN 1983, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Doãn Anh Thụ (SN 1989, trú tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long), Bùi Việt Dũng (SN 1971, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1972, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Trần Thị Thanh (SN 1988, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2021, Thuận có quen biết Nguyễn Anh Tú. Biết Tú tổ chức đường dây đánh bạc qua số lô, số đề và cá độ bóng đá nên Thuận đặt vấn đề. Tú đồng ý cấp cho Thuận tài khoản trên trang web “ag.one789” để đánh số lô, số đề.

Hai đối tượng thỏa thuận, Nguyễn Văn Thuận nhận 75%, còn Tú và người cung cấp tài khoản hưởng 25% tổng số tiền chênh lệch từ thắng thua của khách hàng. Thuận giao cho Nguyễn Văn Dũng đi thanh toán tiền đánh bạc cho Tú.

Người đánh bạc sẽ gửi tin nhắn đánh số lô, số đề cho Thuận trước 18h15 hàng ngày. Sau đó, Thuận nhắn lại xác nhận, chốt số tiền đánh bạc hằng ngày và giao cho Dũng thu tiền của con bạc.

Tối 3/7/2021, qua tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính với Thuận và Dũng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của Thuận có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và cho vay nặng lãi. Trong điện thoại của nhiều đối tượng khác có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Thuận đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Các đối tượng khác đánh bạc với số tiền từ 7 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng.

Đối với các tài khoản đánh bạc ở trang web "ag.one789…", Thuận đã báo cho Tú xóa toàn bộ trước đó để che giấu hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Thuận cũng tiến hành cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”. Qua xác minh, từ tháng 4/2021, Thuận cho một nữ giám đốc là chị H. (SN 1979, Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều lần vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/ 1 triệu/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/năm). Tổng số tiền chị H. vay là 2 tỷ 770 triệu đồng.

Để vay số tiền này, chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và một chiếc xe hơi. Tính đến cuối năm 2021, các đối tượng đã thu lời bất chính từ việc này với số tiền hơn 400 triệu đồng./.