Từ khóa tìm kiếm: chống rửa tiền
Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.
Xử phạt 2 công ty vàng bạc đá quý gần 1,8 tỷ vì vi phạm phòng, chống rửa tiền
VOV.VN - Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (tại tỉnh Đồng Tháp) đã nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng vì có các sai phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Thái Lan tăng cường phối hợp chống lừa đảo trực tuyến và rửa tiền
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 3/11 đã tới trụ sở Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) để kiểm tra hoạt động và tái khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện của chính phủ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng và gian lận tài chính.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11/2025
VOV.VN - Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền; Ngân hàng được giao, nhận vàng miếng; Điều chỉnh về giấy tờ tùy thân khi thanh toán không dùng tiền mặt… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Đối thoại chính sách về tài sản mã hóa - từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường
VOV.VN - Chiều nay (8/10), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa “từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.
Giao dịch nào phải báo cáo vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền từ 01/11/2025?
VOV.VN - Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo phải gửi thông tin về Cục Phòng, chống rửa tiền theo mẫu và quy trình mới.
Chuyển tiền từ 500 triệu trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
VOV.VN - Giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên từ 01/11/2025 phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Xuất nhập cảnh có kim khí quý, đá quý trị giá từ 400 triệu đồng phải khai báo
VOV.VN - Thông tư số 27/2025/TT-NHNN quy định giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
Diễn biến thị trường vàng: Phải báo cáo Chính phủ vào 11h00 thứ Sáu hàng tuần
VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình diễn biến thị trường vàng thời gian qua.
Nga tăng cường triển khai các biện pháp chống rửa tiền
VOV.VN - Ngày 8/7, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) đã công bố báo cáo về hoạt động của hệ thống chống rửa tiền của Nga trong năm 2024.