Từ khóa tìm kiếm: chống rửa tiền
Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hạn chế thanh toán tiền mặt khi mua bán vàng: Đề phòng rủi ro, chống rửa tiền
VOV.VN - Trước đề xuất về hạn chế thanh toán tiền mặt đối với mua bán vàng miếng, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng sẽ sàng lọc, đặc biệt giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền tốt hơn.
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tiền ảo để chống rửa tiền
VOV.VN - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu
VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ ngày 13/12 đã đồng chủ trì Đối thoại "Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)" tại thủ đô New Delhi. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc cùng hợp tác để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp trong hệ thống tài chính quốc tế.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
VOV.VN - Theo Quyết định 11 (năm 2023) một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng từ hôm nay (1/12) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo NHNN: Có cản trở giao dịch tiền mặt?
VOV.VN - Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định để bảo đảm sự giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch tiền tệ, tăng quyền lực kiểm soát cung và cầu tiền để bảo đảm ổn định tiền tệ, chống rửa tiền...
Bộ Công an tăng cường hợp tác phòng, chống rửa tiền
VOV.VN - Chiều 12/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ông David Shannon, Phó Tổng thư ký làm trưởng đoàn.
Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?
VOV.VN - Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.
Hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp
VOV.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua
VOV.VN - Theo đó Luật được công bố là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiên dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống rửa tiền.
