EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố

VOV.VN - Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

Hôm nay (13/2), Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Saudi Arabia, vào danh sách đen các nước gây ra mối đe dọa cho khối này do kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền. Theo đó nâng tổng số các quốc gia bị liệt kê vào danh sách này là 23.

Phát biểu họp báo, Ủy viên Tư pháp của EU, bà Vera Jourova cho biết, mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

Bà Vera Jourova nói: “Ủy ban châu Âu hôm nay đã thông qua 1 bản danh sách gồm 23 quốc gia quản lí yếu kém trong hoạt động chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. EU không phải là một điểm đến của những đồng tiền bất hợp pháp. Hệ thống tài chính của EU không phải dùng để làm phương tiện rửa tiền hay là một công cụ hỗ trợ các hoạt động tội phạm, bao gồm cả khủng bố”.

Bà Vera Jourova. Ảnh: Getty.

Với danh sách đen được Ủy ban châu Âu thông qua, các ngân hàng của khối này sẽ phải tiến hành kiểm tra bổ sung các khoản thanh toán liên quan tới các thực thể từ những chính quyền bị liệt trong danh sách.

Điểm đáng chú ‎ý, trong danh sách bổ sung lần này có cả Saudi Arabia – một cường quốc dầu mỏ tại Trung Đông. Nhiều quốc gia châu Âu tỏ ra lo ngại, với việc đưa ra danh sách đen này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế thương mại với Saudi Arabia.

Hiện 28 nước thành viên EU có từ 1-2 tháng để thông qua danh sách trên. Liên minh châu Âu có thể bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu nếu đa số các nước thành viên phản đối.

Đến nay, Saudi Arabia vẫn chưa đưa ra phản ứng về bản danh sách mới của Ủy ban châu Âu, trong khi quốc gia khác là Panama cho rằng, nước này nên được EU đưa ra khỏi danh sách vì những tiến bộ đạt được trong các hoạt động chống rửa tiền gần đây./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Anh đạt thỏa thuận với 3 nước về quyền công dân nếu ra khỏi EU
Anh đạt thỏa thuận với 3 nước về quyền công dân nếu ra khỏi EU

VOV.VN - Anh và nhóm các nước Nauy, Iceland cùng Liechtenstein đã đạt được thỏa thuận về quyền của các công dân.

Anh đạt thỏa thuận với 3 nước về quyền công dân nếu ra khỏi EU

Anh đạt thỏa thuận với 3 nước về quyền công dân nếu ra khỏi EU

VOV.VN - Anh và nhóm các nước Nauy, Iceland cùng Liechtenstein đã đạt được thỏa thuận về quyền của các công dân.

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU
EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

VOV.VN -Lãnh đạo Liên minh Châu Âu có thể gia hạn cho thời hạn chót 29/3 để Anh rời khỏi EU nếu nước này đưa ra được lý do hợp lý.

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

VOV.VN -Lãnh đạo Liên minh Châu Âu có thể gia hạn cho thời hạn chót 29/3 để Anh rời khỏi EU nếu nước này đưa ra được lý do hợp lý.

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU
Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam cho mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU.

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU

Tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam cho mặt hàng xe đạp điện xuất khẩu sang EU.

EU cần chuẩn bị các kịch bản cho Brexit
EU cần chuẩn bị các kịch bản cho Brexit

VOV.VN - Điều thiết yếu lúc này là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên cần phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản về việc Anh rời Liên minh châu Âu

EU cần chuẩn bị các kịch bản cho Brexit

EU cần chuẩn bị các kịch bản cho Brexit

VOV.VN - Điều thiết yếu lúc này là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên cần phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản về việc Anh rời Liên minh châu Âu