Mỹ điều tra các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran

Tờ "Thời báo New York" hôm 30/8 đưa tin, các cơ quan tư pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra trên phạm vi lớn nhằm vào các ngân hàng Trung Quốc có hoạt động làm ăn với Iran, sau khi một ngân hàng của nước này bị Mỹ áp đặt trừng phạt cuối tháng Bảy vừa qua. 

Ngân hàng Côn Luân của Trung Quốc (ảnh: Press TV)

Nhà chức trách Mỹ đã mở rộng điều tra đối với cả hai ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh để tìm hiểm thông tin về những mối quan hệ của các ngân hàng Trung Quốc với Iran, bị nghi có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các cuộc điều tra có sự tham gia của Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng công tố viên khu vực Manhattan - New York, dù ở mức độ chưa chính thức do chưa thu thập đủ thông tin.

Tuy nhiên, động thái này vẫn diễn ra sau khi hai ngân hàng trên của Anh bị phạt nặng ở Mỹ do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và nhiều hoạt động kinh doanh khác với Iran, mà Washington coi là vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phía Mỹ cho rằng, cả hai ngân hàng này đều có những mạng lưới rộng lớn ở châu Á và Trung Đông cùng những mối liên hệ "bén rễ" với hệ thống tài chính của Trung Quốc. Các công tố viên hy vọng giám đốc hai ngân hàng này sẽ làm sáng tỏ thêm về những mối quan hệ độc lập của các ngân hàng Trung Quốc với Iran.

Trước đó, ngày 31/7, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Ngân hàng Côn Luân (Bank of Kunlun), do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc kiểm soát. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Ngân hàng Côn Luân "đã cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho ít nhất 6 ngân hàng Iran bị Mỹ tuyên bố có liên quan đến các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran hoặc việc nước này hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố quốc tế".

Về phần mình, Trung Quốc cho rằng, hành động của Mỹ đối với Ngân hàng Côn Luân là không có cơ sở và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về quan hệ quốc tế, cũng như gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc./.