Công an Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen từ vụ đánh chết người

VOV.VN - Băng nhóm tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng đội lốt tập đoàn kinh tế. Vụ án được phát hiện khi một nhân viên của "tập đoàn" này bị đồng nghiệp đánh chết.

Lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm tự xưng là “Tập đoàn Nam Long”.

“Tập đoàn Nam Long” trên danh nghĩa đang hợp tác với ngân hàng, nhưng thực tế, đây là công ty "ma" không đăng ký, lĩnh vực hoạt động chính là tín dụng đen với quy mô 26 chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố.

Thông tin này vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố tại buổi họp báo sáng 29/11.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án, sáng 29/11

Vụ án được phát hiện từ cái chết của anh Nguyễn Văn Minh ngày 19/7/2018 sau những trận đòn nhừ tử trước khi đưa đến bệnh viện. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định, anh Nguyễn Văn Minh là nhân viên “Công ty tài chính Nam Long”.

Trong quá trình đi thu tiền nợ mà khách hàng vay, nạn nhân không nộp về công ty nên bị công ty bắt và “kỷ luật” bằng hình thức sẽ phải lựa chọn hoặc ăn cơm hoặc ăn phân. Vì chọn cơm, nên anh Minh đã phải chịu sự trừng phạt tập thể của hơn 20 đối tượng.

Đây là biện pháp dằn mặt nhân viên trong hệ thống tín dụng đen của nhóm tội phạm tự xưng là Tập đoàn Nam Long. Hậu quả, anh Minh đã tử vong do bị các đối tượng đánh đập.

Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, đại diện ban chuyên án cho biết thêm, Công ty tài chính Nam Long được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp, huấn luyện nhân viên bằng hình thức cầm tay chỉ việc theo hướng: người đi trước hướng dẫn người đi sau”, tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng….

"Mặc dù quy chế Công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế nhân viên của công ty vẫn sử dụng cách thức đe dọa bạo lực, thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực như gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết” - Trung tá Lê Khắc Minh nhấn mạnh.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen

Quy mô hoạt động của tổ chức tội phạm này có tới 26 chi nhánh ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi chi nhánh phụ trách khoảng 2 - 5 tỉnh, do một người làm quản lý. Tính đến thời điểm bị cơ quan điều tra khởi tố, có khoảng 200 bị hại đã chuyển tiền vào trên 30 tài khoản của tổ chức tội phạm này với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 510 tỷ đồng.

Để điều hành hoạt động vay nợ trôi chảy, các đối tượng cầm đầu đã lập quy trình đòi nợ - xử lý các “con nợ” cũng như đối phó với cơ quan Công an. Nhóm đối tượng ràng buộc nhân viên bằng cách trả lương cao và nhiều chế độ ưu đãi và yêu cầu nhân viên đặt cọc hàng trăm triệu đồng vào công ty. Ngược lại chúng soạn ra rất nhiều quy định “kỷ luật” như thời trung cổ nếu nhân viên sai phạm, như: chế độ tiêu diệt cá nhân và gia đình (bắt cóc, đe dọa người thân), thậm chí còn yêu cầu tự chặt ngón tay của mình.

Với vỏ bọc “Tập đoàn”, các đối tượng đã cho vay với lãi suất lên đến trên 300%/năm. Sau khi người dân vay tiền, sẽ bị các đối tượng đưa ra nhiều khoản thu ngoài hợp đồng, và sẵn sàng thực hiện biện pháp mạnh để khống chế người vay.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thay mặt Bộ Công an trao thưởng 4 đơn vị tham gia phá án

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi.

"Mô hình cấu trúc công ty rất bài bản, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến giám đốc, đến hệ thống quản lý nhân sự, khách hàng. Đối tượng cầm đầu đều có bằng đại học và học đúng chuyên ngành nên phương thức thủ đoạn, tần xuất quản trị hệ thống tín dụng đen trên cả nước rất bài bản. Điều đó khiến nhiều người nhầm tưởng đây là tổ chức tín dụng đoàng hoàng nên đăng ký vay" - Đại tá Khương Duy Oanh cho biết.

Phương thức cho vay, thu hồi nợ của chúng cũng rất chuyên nghiệp, hệ thống chuyển tài chính thực hiện ở trên 70 loại tài khoản khác nhau ở 7 ngân hàng với nhiều loại chi nhánh. Hiện nay cơ quan điều tra mới tiếp cận được 30/70 loại tài khoản.

Cũng theo Đại tá Khương Duy Oanh, chuyên án mới đi được nửa chặng đường, gặp nhiều khó khăn, vì đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ quy mô, tính chất, mức độ, hậu quả tác hại và vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội, kêu gọi những người phạm tội đang bỏ trốn, bị truy nã nhanh chóng ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã và đang vay tiền của “Công ty Nam Long” liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại 0237 858 252 để được phối hợp giải quyết./.