Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn nghìn tỷ

VOV.VN - Người được xác định đứng đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978) - Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Sáng nay (27/4), Công an Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, đã triệt phá được một đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng quy mô lớn với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

 Điều khiến các trinh sát bất ngờ, đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978) Giám đốc 1 Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

hoa hau doanh nhan cam dau duong day mua ban hoa don nghin ty hinh 1
Tang vật vụ án được cơ quan chức năng thu giữ

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số Công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát… đều có trụ sở trên đường Hùng Vương, nhưng lại không có những biểu hiện hoạt động.

“Tại trụ sở công ty thì không có hoạt động gì, Giám đốc là những người không có khả năng kinh doanh. Đấy là những dấu hiệu ban đầu. Thêm nữa, những công ty này thường xuyên liên lạc với một nhóm người và đó là những dấu hiệu để chúng tôi phát hiện”- Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh theo quy định phải truy tố và thu hồi tài sản.

PC_Article_Middle

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, đây là một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp; phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Khám xét khẩn cấp tại số nhà 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 17 công ty “ma” này đã bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng vụ án. Đồng thời cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

Tiến Cường/VOV - Đông Bắc
PC_Detail_Footer_470_2
Loading...

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Tàu sân bay chủ lực INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ
VOV.VN - INS Vikramaditya là chiếc tàu sân bay lớn nhất, hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ, nó được hoán cải từ tuần dương hạm Baku đóng từ thời Liên Xô.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x