Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn nghìn tỷ

VOV.VN - Người được xác định đứng đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978) - Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Sáng nay (27/4), Công an Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, đã triệt phá được một đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng quy mô lớn với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

 Điều khiến các trinh sát bất ngờ, đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978) Giám đốc 1 Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Tang vật vụ án được cơ quan chức năng thu giữ

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số Công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát… đều có trụ sở trên đường Hùng Vương, nhưng lại không có những biểu hiện hoạt động.

“Tại trụ sở công ty thì không có hoạt động gì, Giám đốc là những người không có khả năng kinh doanh. Đấy là những dấu hiệu ban đầu. Thêm nữa, những công ty này thường xuyên liên lạc với một nhóm người và đó là những dấu hiệu để chúng tôi phát hiện”- Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh theo quy định phải truy tố và thu hồi tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, đây là một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp; phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Khám xét khẩn cấp tại số nhà 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 17 công ty “ma” này đã bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng vụ án. Đồng thời cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Khởi tố 4 Giám đốc doanh nghiệp mua, bán trái phép hóa đơn
Khởi tố 4 Giám đốc doanh nghiệp mua, bán trái phép hóa đơn

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 4 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vì liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép.

Khởi tố 4 Giám đốc doanh nghiệp mua, bán trái phép hóa đơn

Khởi tố 4 Giám đốc doanh nghiệp mua, bán trái phép hóa đơn

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 4 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vì liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép.

Tuyên án 27 bị cáo vụ mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng
Tuyên án 27 bị cáo vụ mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Tuyên án 27 bị cáo vụ mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Tuyên án 27 bị cáo vụ mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Lời khai của nghi can vụ thi thể trong bao tải ven đường
Lời khai của nghi can vụ thi thể trong bao tải ven đường

VOV.VN - Không nhờ được T. vay tiền hộ, Sơn đã sát hại nạn nhân sau đó nhét thi thể trong bao tải, mang ra phi tang ở bãi rác ven đường.

Lời khai của nghi can vụ thi thể trong bao tải ven đường

Lời khai của nghi can vụ thi thể trong bao tải ven đường

VOV.VN - Không nhờ được T. vay tiền hộ, Sơn đã sát hại nạn nhân sau đó nhét thi thể trong bao tải, mang ra phi tang ở bãi rác ven đường.

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên
Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

VOV.VN - Nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội.

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

VOV.VN - Nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội.