Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng.

Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”,”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, tới các bị can trong vụ án; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can.

Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng

Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng (VNBC) được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Qua bàn tay lèo lái của Phạm Công Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9 nghìn tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 5 bị can tội “Cố ý làm trái…” gây thiệt hại 7.000 tỷ đồng

Ở tội danh này, theo Cơ quan điều tra, ngoài Phạm Công Danh thì còn có 4 bị can khác là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.

Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng; Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5 nghìn tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh và các bị can đã gây thất thoát cho VNBC  từ hành vi “Cố ý làm trái…” là 7.000 tỷ đồng.

33 bị can “Vi phạm về cho vay…”, gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng

Liên quan tới tội danh này, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số khoản vay của các công ty khác nhau, nhưng lại có chung tài sản thế chấp. Số tiền thiệt hại với tội danh này là 2.000 tỷ đồng.

4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm…”

Đó là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Theo cơ quan điều tra, 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC, để xảy ra việc Phạm Công Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19 nghìn tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, còn của các cơ quan liên quan.

Nguyên chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh từng có tiền án 6 năm tù

Theo Cơ quan điều tra, Phạm Công Danh là bị can chính, chủ mưu phạm tội “Cố ý làm trái…” và “Vi phạm quy định cho vay…”. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Phạm Công Danh có thái độ khai báo không thành khẩn, đối phó với cơ quan điều tra. Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9 nghìn tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại.

Đáng lưu ý là Cơ quan điều tra cũng phát hiện Phạm Công Danh trước khi làm Chủ tịch VNBC, Danh cũng có tiền án là 6 năm tù với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”…

Về tội “Cố ý làm trái…” và “Vi phạm quy định…” có 7 bị can là Phạm Công Danh; Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VBBC); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNBC); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB).

4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái…” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNBC).

25 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay…” gồm Lê Khắc Thái (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Sài Gòn);  Hoàng Việt Thắng (nguyên phó giám đốc VNBC Chi nhánh Lam Giang) và các bị can nguyên là cán bộ của 2 chi nhánh VNBC Sài Gòn, Lam Giang cùng giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập ra.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng
“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

“Bắt tay” doanh nghiệp rút ruột hơn 100 tỉ đồng của ngân hàng

Bằng thủ đoạn “bắt tay” với doanh nghiệp, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh đã “rút ruột” của nhà nước số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 131 tỉ đồng.

Sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam: Khởi tố thêm 16 người
Sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam: Khởi tố thêm 16 người

Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can để điều tra, làm rõ một loạt hành vi vi phạm.

Sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam: Khởi tố thêm 16 người

Sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam: Khởi tố thêm 16 người

Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can để điều tra, làm rõ một loạt hành vi vi phạm.

6 đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố
6 đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố

Sáu đối tượng tượng được xác định là đồng phạm của ông Phạm Công Danh cùng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái.

6 đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố

6 đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố

Sáu đối tượng tượng được xác định là đồng phạm của ông Phạm Công Danh cùng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng
Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án
Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ
Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ

Được bảo lãnh vay 9 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng kinh tế nhưng ông Dân bị cho là dùng tiền thực hiện việc khác, không có khả năng chi trả.

Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ

Giám đốc ở miền Tây bị cáo buộc lừa ngân hàng 9 tỷ

Được bảo lãnh vay 9 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng kinh tế nhưng ông Dân bị cho là dùng tiền thực hiện việc khác, không có khả năng chi trả.

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng
Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Nhận định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án chưa tương xứng với hành vi của một số bị cáo nên tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án, giao điều tra, xét xử lại. 

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Nhận định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án chưa tương xứng với hành vi của một số bị cáo nên tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án, giao điều tra, xét xử lại. 

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo
Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Bạc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Bạc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...