Lừa đảo bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ ký quĩ ngân hàng 5 tỷ đồng

Làm các thủ tục để ký quỹ số tiền 5 tỷ đồng, khi kiểm tra tài khoản lại trống trơn, đến cơ quan trình báo, doanh nhân này mới phát hiện giấy tờ giả...

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Thanh (66 tuổi), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội); Hoàng Văn Quảng (36 tuổi), trú tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và Ngô Dũng Tâm (32 tuổi), trú tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng Quảng, Tâm, Thanh
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2015, anh Vũ H (42 tuổi), ở quận Cầu Giấy, Chủ tịch HĐQT một công ty có trụ sở tại Hà Nội có nhu cầu ký quỹ số tiền 5 tỷ đồng để kinh doanh.

Anh H quen một số người tự giới thiệu đang là cán bộ ngân hàng, hứa sẽ giúp làm các thủ tục để anh H ký quỹ số tiền 5 tỷ đồng. Tin tưởng những mối quan hệ bạn bè giới thiệu, anh H đồng ý đưa cho N, là “người môi giới” 450 triệu đồng để lo công việc.

“Người môi giới” đề nghị anh H viết giấy nhận tiền để mua chiếc xe ô tô của N đang đi, có người làm chứng. Tiếp theo, anh H được “người môi giới” đưa cho tờ giấy chứng nhận ký quỹ số tiền 5 tỷ đồng của ngân hàng. Khi kiểm tra tài khoản, anh H ngỡ ngàng vì không có tiền nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra cho thấy, tờ giấy chứng nhận ký quỹ ngân hàng của anh H là giả. Cơ quan điều tra cũng xác định được một số người có liên quan đến việc “chạy” thủ tục ký quỹ cho anh H, trong đó có một nhân viên ngân hàng A, trụ sở giao dịch tại Hà Nội.

Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng này cũng chỉ là “nhánh trên” của vụ việc, còn để ra được tờ giấy chứng nhận ký quỹ giả thì mối liên hệ gần nhất là Đỗ Thị Thanh, quê quán tại phường Tân Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, hiện ở tòa nhà Intracon 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thị Thanh khai sau khi nhận được hợp đồng làm giả 1 tờ giấy chứng nhận ký quỹ số tiền 5 tỷ đồng đã thuê Hoàng Văn Quảng làm với giá 15 triệu đồng. Trong vụ này, Thanh được nhận 72,5 triệu đồng.

Đầu tháng 6/2016, từ kết quả đấu tranh ban đầu với Đỗ Thị Thanh, Đội 4 tập trung khai thác, làm rõ Ngô Dũng Tâm có hành vi làm giả con dấu, chữ ký của cơ quan, tổ chức.

Được triệu tập đến cơ quan điều tra, Tâm khai từ quê ra Hà Nội ở nhờ nhà Quảng, nên biết người đồng hương có nghề “làm giả con dấu, chữ ký”. Khi có bạn gái, Tâm thuê nhà ở riêng và làm “người môi giới” cho Quảng trong những phi vụ làm giấy tờ giả.

Mỗi hồ sơ giả mạo con dấu, chữ ký Tâm nhận của khách 1 triệu đồng và trả công cho Quảng 500.000 đồng/hồ sơ. Tính đến thời điểm bị bắt, Tâm đã trực tiếp nhận 40 hồ sơ để làm giả giấy tờ con dấu, chữ ký. Kiểm tra hành chính trong túi xách của Tâm, lực lượng Công an phát hiện 4 bản công chứng “bảng ghi kết quả học tập” của một nam sinh đang học đại học ở TP. HCM được làm giả.

Được biết, năm 2013, Đỗ Thị Thanh và Hoàng Văn Quảng cùng nhau mua lại tư cách pháp nhân của Công ty MT3 và thuê phòng tại một nhà tập thể thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm trụ sở.

Biết Quảng làm giả được con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức, Thanh đã nhận “hợp đồng” làm giả giấy ký quỹ 5 tỷ đồng cho anh H, thông qua một số “cầu” môi giới, trong đó có cả nhân viên ngân hàng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 1 máy vi tính, 23 dấu khắc tên và chức danh cùng 15 mẫu con dấu một số công ty… được làm giả.

Trước khi làm giả giấy chứng nhận ký quỹ 5 tỷ đồng cho “đối tác” của anh H, Quảng đã từng làm giả nhiều loại giấy tờ có dấu, chữ ký của những người có trách nhiệm, nhằm tạo uy tín của Công ty MT3 do Quảng đồng sở hữu với Thanh và làm giả hồ sơ để công ty này vay vốn ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ 52 phôi mẫu dấu các loại, 1 máy scan, 2 máy in màu, 1 bộ dàn máy vi tính và nhiều tài liệu có dấu đỏ của các cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội điều tra mở rộng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng
Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng.

Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Kết thúc điều tra vụ Ngân hàng Xây dựng: Thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Ông chủ Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9.000 tỷ đồng.

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù
Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Liên quan đến những sai phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II gây thiệt hại hàng trăm tỷ, ông Hảo nhận bản án tiếp theo sau khi đã lĩnh 2 án tử hình. 

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Sếp ngân hàng mang hai án tử lĩnh thêm 18 năm tù

Liên quan đến những sai phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II gây thiệt hại hàng trăm tỷ, ông Hảo nhận bản án tiếp theo sau khi đã lĩnh 2 án tử hình. 

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng
Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Lúc 18h50 ngày 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khống chế đối tượng cầm hung khí xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố thủ

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Khống chế đối tượng ngáo đá xông vào ngân hàng cố thủ, tự đâm vào bụng

Lúc 18h50 ngày 15/12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khống chế đối tượng cầm hung khí xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cố thủ

Nghi án cướp ngân hàng giữa ban ngày trên phố Trần Đại Nghĩa
Nghi án cướp ngân hàng giữa ban ngày trên phố Trần Đại Nghĩa

Công an đang có mặt ở hiện trường tổ chức điều tra, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ thông tin chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội bị cướp giữa ban ngày

Nghi án cướp ngân hàng giữa ban ngày trên phố Trần Đại Nghĩa

Nghi án cướp ngân hàng giữa ban ngày trên phố Trần Đại Nghĩa

Công an đang có mặt ở hiện trường tổ chức điều tra, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ thông tin chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội bị cướp giữa ban ngày

Bắt đối tượng giật túi người rút tiền trong ngân hàng
Bắt đối tượng giật túi người rút tiền trong ngân hàng

Phát hiện hai phụ nữ đi từ Chi nhánh ngân hàng ra đối tượng bám theo, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Bắt đối tượng giật túi người rút tiền trong ngân hàng

Bắt đối tượng giật túi người rút tiền trong ngân hàng

Phát hiện hai phụ nữ đi từ Chi nhánh ngân hàng ra đối tượng bám theo, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng
Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Nam thanh niên cởi trần mang theo hung khí xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank tại Đồng Nai cố thủ

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

Hiện trường nam thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ trong ngân hàng

VOV.VN - Nam thanh niên cởi trần mang theo hung khí xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank tại Đồng Nai cố thủ

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng
Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Nhận định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án chưa tương xứng với hành vi của một số bị cáo nên tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án, giao điều tra, xét xử lại. 

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Nhận định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án chưa tương xứng với hành vi của một số bị cáo nên tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án, giao điều tra, xét xử lại. 

Tin nóng trong ngày: Điều tra thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội
Tin nóng trong ngày: Điều tra thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đang xác minh thông tin một vụ cướp được cho là đã xảy ra tại một phòng giao dịch của ngân hàng Agribank ở Hà Nội

Tin nóng trong ngày: Điều tra thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội

Tin nóng trong ngày: Điều tra thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đang xác minh thông tin một vụ cướp được cho là đã xảy ra tại một phòng giao dịch của ngân hàng Agribank ở Hà Nội

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm
Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Truy tố nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng cùng đồng phạm

Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng (VNCB) cùng 35 bị can khác đã bị truy tố.

Lãnh đạo ngân hàng mượn sổ tiết kiệm đem cầm cố vay tiền
Lãnh đạo ngân hàng mượn sổ tiết kiệm đem cầm cố vay tiền

Lãnh đạo ngân hàng đã cầm cố sổ tiết kiệm của công ty xổ số kiến thiết để vay tiền ngân hàng.

Lãnh đạo ngân hàng mượn sổ tiết kiệm đem cầm cố vay tiền

Lãnh đạo ngân hàng mượn sổ tiết kiệm đem cầm cố vay tiền

Lãnh đạo ngân hàng đã cầm cố sổ tiết kiệm của công ty xổ số kiến thiết để vay tiền ngân hàng.