Phó giám đốc trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế
Công an phát hiện doanh số của doanh nghiệp mỗi năm rất lớn nhưng tiền nộp thuế doanh nghiệp chỉ chưa đến 30 triệu đồng/năm, có biểu hiện trốn thuế.
Vị Phó giám đốc đó là bà Nguyễn Thị Viện (60 tuổi, trú tại khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), làm việc tại Công ty TNHH Giấy và Thương mại Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia).
Quá trình điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Viện để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo tài liệu điều tra, Công ty Hoàng Gia có trụ sở thị trấn Phong Châu, đăng ký ngành nghề kinh doanh buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; bán lẻ xi măng...
Trên giấy phép, giám đốc kinh doanh là ông Lê Hoàng Gia nhưng thực tế mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều do bà Viện trực tiếp quản lý, điều hành.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Hoàng Gia bị CQĐT phát hiện qua theo dõi sổ sách chứng từ kế toán. Doanh số của doanh nghiệp này mỗi năm rất lớn nhưng tiền nộp thuế doanh nghiệp chỉ chưa đến 30 triệu đồng/năm, có biểu hiện trốn thuế.
Quá trình xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ xác định trong 2 năm 2012 và 2013, tổng doanh thu của Công ty Hoàng Gia gần 1 tỷ đồng; số tiền thể hiện trên sổ sách, sau khi đã khấu trừ phần chi phí, chỉ còn lại gần 80 triệu đồng.
Khẩn trương điều tra, xác minh, cơ quan công an đã phát hiện những sai phạm của Phó Giám đốc Nguyễn Thị Viện.
Nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, bà Viện đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống hợp đồng lao động, bảng chấm công và chi trả tiền lương cho 144 trên tổng số 236 lao động. Với tổng số tiền chi lương khống trong hai năm 2012-2013, doanh nghiệp này đã “né” được tiền thuế khoảng 1,3 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, xác định và đề nghị truy thu số tiền trốn thuế nêu trên. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu phát hiện Công ty Hoàng Gia có dấu hiệu mua bán hóa đơn với doanh số khoảng 500 tỷ đồng để chiếm đoạt tiền thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng khoảng 50 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.
