227 người thoát trách nhiệm hình sự trong đại án Oceanbank

Sáng 29/8, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần công bố cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và 50 đồng phạm.

Trong hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, công tố xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank, lãnh đạo các khối nghiệp vụ thuộc hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trực tiếp hoặc phân công, chỉ đạo các phó giám đốc, nhân viên trong chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện việc nhận tiền do Hội sở Oceanbank chuyển để chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho các khách hàng gửi tiền tại chi nhánh, phòng giao dịch.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên – cựu Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu là một trong những lãnh đạo chi nhánh tiếp nhận chủ trương.

Kiều Liên đã phân công, chỉ đạo Trần Thị Hạnh – Phó Giám đốc Chi nhánh cùng với Liên chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho khách hàng là tổ chức kinh tế.

Trần Thị Nhân – Trưởng phòng kế toán trực tiếp theo dõi, chi trả lãi ngoài sổ tiết kiệm cho các khách hàng gửi tiền là các cá nhân.

Quá trình thực hiện, Kiều Liên cùng các thuộc cấp của mình nhận tiền từ hội sở ngân hàng để chi lãi ngoài cho khách hàng có tiền gửi tại chi nhánh.

Trong thời gian Kiều Liên làm giám đốc, chi nhánh đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 45 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ đồng vượt trần lãi suất quy định của NHNN từng thời kỳ.

Việc thu hồi số tiền, khắc phục hậu quả, Ban quản lý dự án đóng mới dàn khoan là tổ chức kinh tế đã nhận tiền lãi ngoài tại Chi nhánh Vũng Tàu đã nộp được số tiền hơn 100 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Số tiền chưa thu hồi được là hơn 45 tỷ đồng bị cáo Liên và 6 cá nhân liên quan là nhân viên Chi nhánh Vũng Tàu liên đới về trách nhiệm dân sự.

Dẫn giải Hà Văn Thắm sáng 29/8

Sau khi nhận được chủ trương của lãnh đạo hội sở ngân hàng, bị cáo Trần Thị Thu Hương – cựu Giám đốc Chi nhánh Hải Dương trực tiếp và phần cho thêm Nguyễn Thị Hoàng Anh – Trưởng phòng kế toán thực hiện việc chi ngoài lãi suất huy động vốn đối với khách hàng là tổ chức kinh tế, phân công Lê Thị Kim Oanh – PGĐ Chi nhánh chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện chi ngoài lãi suất huy động vốn đối với khách hàng cá nhân, trực tiếp tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo về các mưc lãi suất ngoài từ Khối bán lẻ/Khối khách hàng cá nhân.

Quá trình thực hiện, các nhân viên của Chi nhánh Hải Dương trực tiếp nhận tiền từ hội sở Oceanbank chuyển để cựu Giám đốc Chi nhánh Hải Dương cùng với 39 nhân viên khác chi trả lãi ngoài cho khách hàng.

Trong thời gian Trần Thị Thu Hương làm giám đốc chi nhánh đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền gần 30 tỷ đồng, trong đó có hơn 28 tỷ đồng chi vượt trần lãi suất trái quy định của NHNN.

Trong hành vi của bị cáo Trần Thị Thu Hương, ngày 21/6/2016, Công ty Cổ phần Âu Việt đã nộp được tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra. Bản thân bị cáo đã nộp khắc phục gần 1,3 tỷ đồng.

Tổng số tiền đã khắc phục là hơn 1,7 tỷ đồng. Bị cáo cùng 39 nhân viên của Chi nhánh Hải Dương có liên quan đến việc nhận và chi lãi ngoài trái quy định phải chịu trách nhiệm liên đới trách nhiệm dân sự.

Ngoài hai bị cáo Hương và Liên, các giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch bị truy cứu trách nhiệm hình sự đều nhận chỉ đạo từ lãnh đạo hội sở để thực hiện chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng là các tổ chức kinh tế hay các cá nhân.

Hàng trăm người thoát trách nhiệm hình sự

Cáo trạng được công tố viên công bố tại phiên tòa cho biết, có 227 cá nhân là giám đốc Phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, phòng giao dịch chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên.

Họ đều là những người tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch sau đó trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu TGĐ Oceanbank được xác định là chỉ đạo giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống ngân hàng Oceanbank chi lãi ngoài vượt trần lãi suất

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, sau khi phân tích, đánh giá về vai trò, vị trí nhận thấy, diện đối tượng này số lượng rất lớn, những cá nhân này là cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, không phải từ Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu hoặc lãnh đạo hội sở Oceanbank.

Trách nhiệm về chi lãi ngoài thì có 34 người chịu trách nhiệm chính là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch đã được cơ quan điều tra khởi tố. Nếu xử lý hình sự hết những người này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Oceanbank trong giai đoạn tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan tố tụng Trung ương thống nhất không xem xét trách nhiệm hình sự mà yêu cầu xử lý nghiêm về hành chính và liên đới bồi thường một phần thiệt hại.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi cố ý làm trái của các bị cáo trong vụ án này hơn 1.300 tỷ đồng./.