Cựu Giám đốc ngân hàng bị nhân viên tố trong vụ Oceanbank bị truy nã

Thứ Hai, 19:43, 18/09/2017

VOV.VN -Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng bị truy nã liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc Oceanbank - Chi nhánh Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sau khi nhận phản ánh liên quan đến một số sổ tiết kiệm gửi tại Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng không có tiền trong hệ thống, Oceanbank đã tiến hành kiểm tra và phát hiện việc gian dối này bắt đầu phát sinh từ năm 2012.

Bị can Trần Thị Kim Chi

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm như: Thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi….

Sau khi nhận tố giác của Oceanbank, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vào cuộc và quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài Trần Thị Kim Chi, cơ quan an ninh điều tra truy nã hai đồng phạm của cựu giám đốc là Nguyễn Thị Minh Huệ - cựu Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng – cựu Kiểm soát viên kế toán.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, nhân viên của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng cũng đã tố cáo hành vi sai phạm của Trần Thị Kim Chi – thời điểm đó là Phó Giám đốc chi nhánh Hải Phòng đã “ép” nhân viên nhận và chi lãi ngoài từ hội sở. Tòa triệu tập nhưng Trần Thị Kim Chi không đến tòa và cũng “biến mất” sau đó.

Bước đầu xác định, số tiền liên quan đến vụ án lừa đảo này hơn 400 tỷ đồng./.