Cựu Giám đốc ngân hàng bị nhân viên tố trong vụ Oceanbank bị truy nã

VOV.VN -Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng bị truy nã liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc Oceanbank - Chi nhánh Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sau khi nhận phản ánh liên quan đến một số sổ tiết kiệm gửi tại Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng không có tiền trong hệ thống, Oceanbank đã tiến hành kiểm tra và phát hiện việc gian dối này bắt đầu phát sinh từ năm 2012.

Bị can Trần Thị Kim Chi

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm như: Thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi….

Sau khi nhận tố giác của Oceanbank, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vào cuộc và quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài Trần Thị Kim Chi, cơ quan an ninh điều tra truy nã hai đồng phạm của cựu giám đốc là Nguyễn Thị Minh Huệ - cựu Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng – cựu Kiểm soát viên kế toán.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, nhân viên của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng cũng đã tố cáo hành vi sai phạm của Trần Thị Kim Chi – thời điểm đó là Phó Giám đốc chi nhánh Hải Phòng đã “ép” nhân viên nhận và chi lãi ngoài từ hội sở. Tòa triệu tập nhưng Trần Thị Kim Chi không đến tòa và cũng “biến mất” sau đó.

Bước đầu xác định, số tiền liên quan đến vụ án lừa đảo này hơn 400 tỷ đồng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Bị cáo không cố ý làm trái dù chi lãi ngoài tiền tỷ?
Đại án Oceanbank: Bị cáo không cố ý làm trái dù chi lãi ngoài tiền tỷ?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, thời điểm các bị cáo chi lãi ngoài, việc này xảy ra rất phổ biến ở các tổ chức tín dụng và có ngân hàng chỉ bị xử lý hành chính.

Đại án Oceanbank: Bị cáo không cố ý làm trái dù chi lãi ngoài tiền tỷ?

Đại án Oceanbank: Bị cáo không cố ý làm trái dù chi lãi ngoài tiền tỷ?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, thời điểm các bị cáo chi lãi ngoài, việc này xảy ra rất phổ biến ở các tổ chức tín dụng và có ngân hàng chỉ bị xử lý hành chính.

Thỏa thuận giữa Oceanbank và PVN có từ thời ông Đinh La Thăng
Thỏa thuận giữa Oceanbank và PVN có từ thời ông Đinh La Thăng

VOV.VN -Nguyễn Xuân Sơn không thể lợi dụng sự phụ thuộc của Oceanbank vào PVN vì không thể làm trái thỏa thuận, cam kết giữa ông Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm?.

Thỏa thuận giữa Oceanbank và PVN có từ thời ông Đinh La Thăng

Thỏa thuận giữa Oceanbank và PVN có từ thời ông Đinh La Thăng

VOV.VN -Nguyễn Xuân Sơn không thể lợi dụng sự phụ thuộc của Oceanbank vào PVN vì không thể làm trái thỏa thuận, cam kết giữa ông Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm?.

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đối diện mức án nào?
Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đối diện mức án nào?

VOV.VN -Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tổng hợp mức án là tử hình và phải bồi thường 199 tỷ chiếm đoạt; bồi thường cho PVN số tiền 49 tỷ tham ô tài sản.

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đối diện mức án nào?

Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đối diện mức án nào?

VOV.VN -Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tổng hợp mức án là tử hình và phải bồi thường 199 tỷ chiếm đoạt; bồi thường cho PVN số tiền 49 tỷ tham ô tài sản.

Đại án Oceanbank: Luật sư "ngỡ ngàng" về bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn
Đại án Oceanbank: Luật sư "ngỡ ngàng" về bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - “Cầm bản cáo trạng mà tôi ngỡ ngàng, tôi lặng người”, luật sư nói và cho rằng, chỉ có một hành vi chi lãi ngoài mà bị cáo Sơn bị truy tố 3 tội danh.

Đại án Oceanbank: Luật sư "ngỡ ngàng" về bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn

Đại án Oceanbank: Luật sư "ngỡ ngàng" về bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - “Cầm bản cáo trạng mà tôi ngỡ ngàng, tôi lặng người”, luật sư nói và cho rằng, chỉ có một hành vi chi lãi ngoài mà bị cáo Sơn bị truy tố 3 tội danh.