Đường dây cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Khi cơ quan Công an “hốt trọn” đường dây cá độ trên, người dân trong vùng rất đồng tình, ủng hộ bởi họ đỡ lo con em bị lôi kéo vào con đường cờ bạc, hư hỏng.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng. Trước đó, 9 đối tượng trong đường dây này cũng đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để triệt phá được đường dây đánh bạc này, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thanh Hoá đã phải dày công thu thập tài liệu chứng cứ bởi các đối tượng cầm đầu trong đường dây đều có vỏ bọc khá chắc chắn dưới danh nghĩa công ty kinh doanh tài chính.

Cụ thể, chúng thành lập công ty rồi thuê những đối tượng côn đồ, đầu gấu hoặc có tiền án, tiền sự để đi đòi nợ thuê, cho vay tiền lãi suất cao bằng các hợp đồng vay mượn trá hình. Bên cạnh đó, việc cá độ đều thực hiện qua điện thoại thông minh nên công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng và tang vật.

Xác định đây là đường dây cá độ lớn, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã lập chuyên án do Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSHS làm Phó Ban thường trực, cử các trinh sát nắm tình hình hoạt động của các đối tượng. Qua đó, Ban Chuyên án đã xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Đức Tuấn (Tuấn Béo), 29 tuổi, và Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu), 36 tuổi, đều trú ở thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá cầm đầu. Tuấn mua mạng của các đối tượng ở nước ngoài về chia nhỏ bán cho các đại lý cấp 1 và các con bạc. Tuân là chủ đề lớn liên huyện, đồng thời cũng là đại lí lớn bán mạng cho các đối tượng cá độ.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ của các đối tượng, lực lượng chức năng quyết định phá án. Theo đó, 10 tổ công tác của Phòng CSHS chuẩn bị kỹ lưỡng phương án để tấn công. Đúng 9h, theo lệnh của Đại tá Khương Duy Oanh, đồng loạt các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, áp sát các đối tượng.

Do các đối tượng đều là đối tượng hình sự, côn đồ, hung hãn, có tàng trữ hung khí nguy hiểm; trong khi đó việc đánh bạc đều giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội nên nhiệm vụ đặt ra cho các tổ công tác là phải tính toán thời gian chính xác đến từng giây, đảm bảo bắt an toàn đối tượng, không để chúng chống đối hoặc tiêu huỷ tài liệu, tang vật. Thực hiện đúng yêu cầu trên, các mũi công tác “từ trên trời rơi xuống”, bất ngờ tung cửa vào nhà khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Ngoài Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lưu Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi), đều ở huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi), ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Để tổ chức đường dây cá độ bóng đá này, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để cá độ bóng đá. Các đối tượng còn lại trong đường dây này đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá và thu gom số lô, số đề. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, thống kê tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỉ đồng.

Tài khoản ban đầu do Hồ Đức Tuấn mua có giá trị là 100.000 USD; sau đó Tuấn chia thành nhiều tài khoản nhỏ lẻ để bán cho các đối tượng khác với giá 50.000đ//1 USD. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ tài khoản của Tuấn đã giao dịch cá độ lên tới 77 tỷ đồng; còn lại 54.250 USD chưa sử dụng. Theo đó, Tuấn bán cho các đối tượng cá độ các giải ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu và World Cup 2018 với phương thức trả tiền trước mới cấp mã, sau khi cá cược hết số tiền trong tài khoản, các đối tượng phải tiếp tục nộp tiền vào Tuấn mới cấp mã tiếp hoặc chuyển đô vào tài khoản cũ để các đối tượng đánh tiếp.

Một trong những “đại lý khủng” của Tuấn là Nguyễn Văn Tuân. Tuân đã mua hàng chục tài khoản của Tuấn để tiếp tục chia nhỏ bán cho con bạc.

Nguyễn Văn Huấn lại cầm đầu đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề. Cụ thể, Huấn tổ chức cho các đối tượng Lưu Thị Hà, Hồ Thị Cảnh, Lê Thọ Mãi… ghi đề. Hàng ngày, trước giờ công bố kết quả sổ xố, các thư ký đề sẽ nộp bảng cho Huấn để hắn cân đối trả thưởng. Ngoài là chủ đề lớn trong vùng, Huấn cũng mua tài khoản cá cược trên mạng của Hồ Đức Tuấn để bán lại cho các đối tượng cá độ.

Khi cơ quan Công an “hốt trọn” đường dây cá độ trên, người dân trong vùng rất đồng tình, ủng hộ bởi họ đỡ lo con em bị lôi kéo vào con đường cờ bạc, hư hỏng./.

Phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ đánh bạc mùa World Cup

Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 đã bước vào giai đoạn cuối, hứa hẹn nhiều gay cấn và hồi hộp trong trận chung kết. Tuy nhiên, cũng đã có không ít gia đình tán gia bại sản do lâm vào cá độ. Chỉ tính riêng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian diễn ra World Cup, đã triệt phá hơn 15 ổ, nhóm cá độ bóng đá, trong đó có nhiều đối tượng khai nhận đã tạo tài khoản trên trang mạng cá độ bóng đá “bong88.com” để tổ chức đánh bạc ăn tiền hàng chục tỷ đồng…

Tại quán cà phê K+, thuộc địa bàn thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Quân (34 tuổi), ở thôn Xuân An và đối tượng Năm, ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, đang cấu kết tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền cá cược trên 100 triệu đồng. Cả hai đối tượng khai nhận lấy một tài khoản “Dx19t...” trên trang “bong88.com” để tổ chức đánh bạc và chuyển số tiền cá cược đã nhận cho nhà cái, nhằm hưởng hoa hồng.

Đây là hình thức đánh bạc lợi dụng công nghệ cao, diễn ra ở mọi nơi. Việc thanh toán cũng dễ dàng thông qua các loại thẻ tín dụng nên công tác điều tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Viết bình luận

Tin liên quan

Những mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ “khủng” 2.000 tỷ
Những mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ “khủng” 2.000 tỷ

VOV.VN - Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng của Bộ Công an vừa tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm, bắt nhiều đối tượng liên quan đường dây cá độ.

Những mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ “khủng” 2.000 tỷ

Những mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ “khủng” 2.000 tỷ

VOV.VN - Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng của Bộ Công an vừa tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm, bắt nhiều đối tượng liên quan đường dây cá độ.

Cá độ gần nửa tỷ đồng 2 trận tứ kết World Cup  ​
Cá độ gần nửa tỷ đồng 2 trận tứ kết World Cup ​

VOV.VN - Theo cơ quan công an, trong 2 trận tứ kết World Cup, nhà cái đã nhận cá độ lên tới gần 500 triệu đồng.

Cá độ gần nửa tỷ đồng 2 trận tứ kết World Cup  ​

Cá độ gần nửa tỷ đồng 2 trận tứ kết World Cup ​

VOV.VN - Theo cơ quan công an, trong 2 trận tứ kết World Cup, nhà cái đã nhận cá độ lên tới gần 500 triệu đồng.

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến 15 tỷ đồng
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến 15 tỷ đồng

VOV.VN - Điều tra cho thấy, đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2016, với số tiền giao dịch mỗi tháng hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến 15 tỷ đồng

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến 15 tỷ đồng

VOV.VN - Điều tra cho thấy, đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2016, với số tiền giao dịch mỗi tháng hàng chục tỷ đồng

Cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, xông vào cửa hàng cướp tài sản
Cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, xông vào cửa hàng cướp tài sản

Mê cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, Huy xông vào cửa hàng đâm một nhân viên bán hàng trọng thương, cướp tài sản và tiền mặt tổng trị giá hơn 9 triệu đồng.

Cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, xông vào cửa hàng cướp tài sản

Cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, xông vào cửa hàng cướp tài sản

Mê cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, Huy xông vào cửa hàng đâm một nhân viên bán hàng trọng thương, cướp tài sản và tiền mặt tổng trị giá hơn 9 triệu đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018

Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khám phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018

Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khám phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện
Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

VOV.VN-Để an toàn cho việc giao dịch ma túy, Khoa chăng dây điện trần quanh nhà, lắp camera hồng ngoại quan sát tứ phía, tuyển lựa một số con nghiện cảnh giới.

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

VOV.VN-Để an toàn cho việc giao dịch ma túy, Khoa chăng dây điện trần quanh nhà, lắp camera hồng ngoại quan sát tứ phía, tuyển lựa một số con nghiện cảnh giới.

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?
Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

VOV.VN - Ngày 20/7 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử đối với Nguyen Wiliam Anh (34 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

VOV.VN - Ngày 20/7 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử đối với Nguyen Wiliam Anh (34 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin cùng chuyên mục