Xét xử đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16:59, 30/03/2018

VOV.VN - Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của ngân hàng.

Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (thường gọi Tòng “Thiên mã”, 44 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại gia thủy sản Phan Bá Tòng (bên trái) bị cáo buộc chiếm đoạt 147 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tòng chỉ đạo Diễm cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành có lãi để vay tiền ngân hàng. Sau đó, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân.

Với thủ đoạn trên, Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của ngân hàng. Ngoài ra, tính đến ngày 31/3/2016, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi hơn 219 tỷ đồng phát sinh từ số tiền đã chiếm đoạt.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày.

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong phiên tòa này, TAND TP Cần Thơ triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 5 ngày./.