Cho thuê, mượn, tặng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
VOV.VN - Cá nhân cho thuê, mượn, tặng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử… sẽ bị phạt lên đến 10 triệu đồng.
Đây là quy định có trong Nghị định số 330 do Chính phủ ban hành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể, các hành vi bán, cho thuê, mượn, tặng thông tin gồm: thẻ ngân hàng và các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài chính như: ví điện tử, tiền di động, chứng khoán, bảo hiểm, sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.
Mức phạt tăng lên 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ hoặc hồ sơ giả để thành lập doanh nghiệp, mở hoặc đăng ký tài khoản giao dịch tài chính.
Khung phạt tiền cao nhất tới 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc sử dụng thông tin định danh giả mạo, không có thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Hành vi mở tài khoản số cho những đối tượng trong danh sách bị cấm cũng chịu mức phạt tương tự.
Cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật
VOV.VN - Chiều nay (1/7), Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện ông N.C.B, ngụ xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.
