Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam: "Bóng hồng" mở 5 công ty giúp sức

Thứ Sáu, 14:55, 16/11/2018

VOV.VN -Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc trên 180 tỷ đồng.

Sáng 16/11, tại phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo làm dịch vụ trung gian thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh

Trong số các bị cáo thuộc nhóm này, Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc Công ty GTS) là một trong số đầu mối chính có vai trò hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương.

Quá trình thẩm vấn công khai xác định, trong thời gian đường dây đánh bạc Rikvip hoạt động, tháng 2/2016, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC đồng ý cho cấp dưới kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng. Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, cấp dưới của Dương yêu cầu Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của nhân viên Công ty CNC hơn 266 tỷ đồng.

Sau đó, nhân viên Công ty CNC rút số tiền này để chuyển lại cho Dương. Khi đường dây đánh bạc này chuyển sang Tip.club (giai đoạn sau của Rikvip), từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng: Viettel, MobiFone, Vinaphone.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Thanh và Nguyễn Thị Dung (SN 1981, ở Hà Nội) là nhân viên của Công ty GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng (tiền hàng hơn 4.621 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 513 tỷ đồng). Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành trên địa bàn Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 công ty của Thanh gồm: Công ty Netviet, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BiBo.

Ngoài hành vi mua hóa đơn trên, trong thời gian từ năm 2014 đến 2015, Lê Thị Lan Thanh còn bán 14 tờ hóa đơn GTGT khống của 5 công ty do mình lập ra, với tổng doanh số gần 58 tỷ đồng (tiền hàng gần 52 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 5.775 tỷ đồng) cho Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty AHHA để Huyền sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào tại Công ty AHHA. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, Thanh nói với Dung mang tiền của Thanh nộp vào tài khoản của Công ty AHHA, đứng tên người nộp tiền là Nguyễn Thị Thanh Huyền (số tiền nộp tương đương với doanh số hóa đơn khống), sau đó Huyền ký ủy nhiệm chi chuyển khoản số tiền này để Dung nộp ngược trở lại tài khoản các công ty của Thanh. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc trong đường dây của Nguyễn Văn Dương là hơn 182 tỷ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính gần 35 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được xác định, sau khi Công ty GTS của bị cáo Thanh và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 01/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền trên 4.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc là trên 182 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo khai trên thực tế bị cáo không được hưởng số tiền lớn như thế nhưng cũng “không nhớ” mình đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền từ việc làm cổng trung gian thanh toán cho các nhà mạng và mua bán hóa đơn trái phép.

HĐXX hỏi bị cáo là người quản lý công ty nên phải biết được hưởng lợi bao nhiêu. Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Thị Lan Thanh nói: “Vì là công ty của riêng bị cáo nên không tính toán được hưởng lợi bao nhiêu, vì thời gian ngồi tính toán xem mình hưởng lợi bao nhiêu thà làm việc còn hơn”.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập được nội dung hội thoại giữa Lê Thị Lan Thanh từ tài khoản nick Skype “Simdephoguom” với tài khoản nick Skype “Tuan-Anh” của Phạm Tuấn Anh trao đổi với nhau liên quan đến việc đối soát vận hành game bài RIKVIP thông qua kết nối với cổng thanh toán của Công ty GTS. Nội dung trao đổi phù hợp với số tiền trên 2.400 tỷ đồng mà Thanh và các nhân viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân đứng tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh nêu trên. Do đó, có căn cứ xác định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip.

Tuy nhiên, trả lời HĐXX bị cáo Thanh cho rằng nick “hoguom simdep” là nick dùng chung ở công ty nên có thể người khác đã chat. Do đó, Thanh phủ nhận vai trò giúp sức cho người khác tổ chức đánh bạc.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Thanh, HĐXX hỏi Điều tra viên Nguyễn Đình Trung (Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ) điều tra vụ án này liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Thanh. Điều tra viên cho biết, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi thanh toán tiền dịch vụ đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club qua một số nick name cụ thể của bị cáo Thanh đã được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Theo đó, đã có hàng trăm người chơi bạc bằng Rik (tiền ảo) qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club được nạp tiền qua Công ty GTS do bị cáo Thanh thành lập và điều hành. Số tiền thu được từ những người chơi bạc, Công ty GTS chuyển lại cho Công ty CNC.

Luật sư tham gia tố tụng đặt câu hỏi với Điều tra viên về việc “Còn một thành phần liên quan đến vụ án này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng tại sao cơ quan điều tra chưa khởi tố?”. Điều tra viên cho biết, cơ quan điều tra luôn thượng tôn pháp luật. Những vấn đề đã rõ được cơ quan điều tra kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố và Toà án xét xử. Vụ án này đang được xét xử ở giai đoạn 1. Nhưng vấn đề chưa làm rõ đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra ở giai đoạn 2. Nếu đủ căn cứ xác định ai phạm tội, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.