Hôm nay, phúc thẩm đại án lừa 1.000 tỉ đồng
Ngày 6/8, TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo khoảng 1.000 tỉ đồng.
Vụ việc xảy ra tại ngân hàng phát triển chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á do Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên giám đốc VDB) làm chủ mưu.
9/13 bị cáo trong vụ án này có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, trong đó Vũ Việt Hùng một mực kêu oan. Phiên tòa có sự tham gia bào chữa của 20 luật sư.
Trước đó ngày 13/3/2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên tử hình đối với Vũ Việt Hùng về ba tội danh, trong đó có mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và mức án tử hình đối với tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Hùng là tử hình.
Đối với các bị cáo có vai trò mấu chốt trong đại án này như Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Nhật tại xã Cư K’Nia, Cư Jut, Đắk Nông), Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhật Tân) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội đưa hối lộ mức án tù chung thân, tổng hợp hình phạt của hai bị cáo là tù chung thân.
Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan bị tuyên phạt 20 năm tù, Nguyễn Thị Vân (nguyên chủ nhiệm hợp tác xã Sông Cầu) chịu mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân) bị phạt 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Văn Khánh (làm nghề tự do) bị phạt 12 năm tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX cũng tuyên nhóm bị cáo nguyên là cán bộ các ngân hàng các mức án như sau: Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TP.HCM của OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) mức án 5 năm tù.
Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TP.HCM - OCB), bị tuyên phạt 8 năm tù giam.
Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ngân hàng Nam Á) 10 năm tù.
Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Như tin đã đưa, khoảng tháng 8/2008, lợi dụng chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) có lãi suất thấp, Cao Bạch Mai đã gặp Vũ Việt Hùng để đặt vấn đề vay vốn và Hùng đồng ý.
Từ tháng 10/2008 đến 7/2010, Mai đã làm giả 70 hợp đồng kinh tế xuất khẩu vay hơn 1.005 tỉ đồng từ VDB Đắk Lắk - Đắk Nông dùng để trả nợ đáo hạn, chi phí mua giấy tờ giả, hối lộ, chiếm đoạt hơn 155 tỉ đồng.
Cũng bằng hình thức nêu trên Trần Thị Xuân làm giả 65 hợp đồng kinh tế xuất khẩu giả để vay của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông hơn 938,5 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 202 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có Nguyễn Thị Vân (nguyên chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Đặng Thị Ngân và Nguyễn Thị Kim Loan cùng phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch TP HCM của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông hàng trăm tỉ đồng.
Để dễ dàng thực hiện các giao dịch trên, các bị cáo Mai, Xuân tặng Hùng chiếc xe BMW X6 (thời điểm định giá hơn 2 tỉ đồng).
Ngoài ra, các bị cáo còn khai phải chi trả 3-5% “hoa hồng” trên mỗi hợp đồng vay vốn, tặng Hùng một chiếc nhẫn kim cương trị giá 25.000 USD, 100.000 USD tiền mặt.
Tổng số các khoản tiền hoa hồng, quà tặng cho Hùng khoảng 130 tỉ đồng. Tuy nhiên các lời khai của các bị cáo không có cơ sở để chứng minh nên HĐXX chỉ xử phạt Vũ Việt Hùng nhận hối lộ chiếc xe BMW X6./.
