Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tự in tiền giả bán qua mạng xã hội

Trong thời gian nghỉ lễ 2/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công vụ án và bắt giữ 9 đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên sử dụng tiền giả tại TP Hạ Long. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án; Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả và bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 2 nam thanh niên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Thiệp, Hùng khai nhận tìm mua tiền Việt Nam giả từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh), sau đó mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. 

Tiếp tục điều tra truy xét, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet. Chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Ý Yên, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993; địa chỉ Thọ Xuân, Thanh Hoá; đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác. 

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội; mua máy móc thiết bị chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, CCCD giả…). Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn thông qua mạng xã hội quảng cáo, tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (sinh năm 1997), Vì Văn Ninh (sinh năm 2003; cùng địa chỉ Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện. Trong số khách hàng mua tiền giả có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả (loại mệnh giá 500.000 đồng); nhiều giấy tờ giả (văn bằng, CCCD giả…) cùng nhiều loại máy móc, thiết bị…

Vụ việc đang được Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.