Triệt phá ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp để đánh bạc, mua hóa đơn ở Hải Phòng
VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng thông tin vừa triệt phá ổ nhóm hình sự do Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, cầm đầu, hoạt động núp bóng doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn, tổ chức đánh bạc và liên quan đến ma túy.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phát hiện Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật.
Theo điều tra, Nam thành lập Công ty Đại Nam từ năm 2021, đồng thời kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, karaoke và nhà hàng. Lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, Nam bị cáo buộc tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, thu lợi bất chính; mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Quán Karaoke Đại Nam cũng có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Các đối tượng Phạm Quang Hoàn, Đoàn Quang Duy, Phạm Quang Hưng cùng một số kế toán, nhân viên và lái xe liên quan cũng đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an Hải Phòng triệt phá đường dây rửa tiền, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
VOV.VN- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
