Từ khóa tìm kiếm: Luật phòng chống rửa tiền
Vụ Shark Bình và cảnh báo pháp lý về tội rửa tiền trong thời đại tài chính số
VOV.VN - Pháp luật quy định rõ hành vi, cơ chế phát hiện và trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền.
Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
VOV.VN - Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được đề xuất đưa vào diện đối tượng báo cáo để tăng cường giám sát dòng tiền, nhằm kiểm soát hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.
Giao dịch nào phải báo cáo vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền từ 01/11/2025?
VOV.VN - Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ báo cáo phải gửi thông tin về Cục Phòng, chống rửa tiền theo mẫu và quy trình mới.
Hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp
VOV.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua
VOV.VN - Theo đó Luật được công bố là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiên dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) phù hợp Hiến pháp và cam kết quốc tế
VOV.VN - Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của UBTVQH khẳng định các nội dung của dự thảo luật hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp, các luật có liên quan và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế.
Quốc hội thông qua 4 luật và 6 nghị quyết trong 2 ngày đầu tuần
VOV.VN - Trong 2 ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thông qua hàng loạt dự án luật và nghị quyết, thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Hoạt động kinh doanh tiền ảo ở Việt Nam là phạm pháp
VOV.VN - "Việt Nam không coi tiền ảo là tiền và cũng chưa coi nó là tài sản. Vì thế, về mặt luật pháp không coi nó là hàng hóa hay tiền tệ để kinh doanh mua bán".
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh chỉ ra 7 thủ đoạn “rửa tiền bẩn” của tội phạm
VOV.VN - Chiều 24/10, nêu ý kiến tại cuộc họp tổ TP. HCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, theo thống kê tội phạm rửa tiền “bẩn” qua 7 thủ đoạn khác nhau.
"Tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền"
VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh điều này khi trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trước Quốc hội, chiều 20/10.