Vũ “nhôm” và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì?

CQĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án tại DongABank sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và 22 đồng phạm về 4 nhóm tội danh.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. 

Bị can Phan Văn Anh Vũ
Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm khác về 4 nhóm tội danh đã nêu trên.

Riêng đối với Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sai phạm của Vũ "nhôm" được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi. 

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về số tiền nêu trên, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD.

Ngoài 24 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn có đối tượng Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh DAB Hội sở), do Đăng đang bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã, đến nay chưa bắt được. 

Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án "Cố ý làm trái..." liên quan đến hành vi của Nguyễn Huỳnh Đăng, chờ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Đăng đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 10 C46) theo số điện thoại 069.2322.621.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB). Ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với hành vi này của Bình và Vân, khi nào có kết luận giám định, kết luận định giá sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Những sai phạm tại Ngân hàng Đông Á bị phát giác như nào?

Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) được thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) do vợ của Trần Phương Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DAB.

Ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước có Kết luận thanh tra về một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng DAB, nêu rõ: Tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỷ đồng. Trong số này, có gần 8.000 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi (chủ yếu là cho vay tín chấp).

Từ đó, ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 69 về việc kiểm soát đặc biệt Ngân hàng DAB. Qua công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, đã phát hiện Kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt gần 2.100 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng; Kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt gần 417 tỷ đồng. 

Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ vụ việc này đến Cơ quan Công an để đề nghị điều tra làm rõ. Ngày 9/12/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Riêng Trần Phương Bình bị khởi tố bổ sung tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Phương Bình.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc DongABank lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng

Với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… tại DAB; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.600 tỷ đồng. 

Cụ thể, Trần Phương Bình đã phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc: Chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74,2 triệu cổ phần DAB; chi gần 500 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Vũ "nhôm" mua cổ phần DAB; 349,6 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. 

Như vậy, với hành vi "Lạm dụng chức vụ...", Bình đã chiếm đoạt của DAB tổng số hơn 2.000 tỷ đồng.

Riêng với hành vi "Cố ý làm trái quy định...", Bình đã gây thiệt hại thêm tổng số tiền vào khoảng hơn 1.560 tỷ đồng. Trong số này, Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ hưu trí) liên quan đến việc tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng. 

Gần 43 tỷ đồng, Bình dùng để sử dụng chi tiêu cho các mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng...

Vũ "nhôm" đã cấu kết với Trần Phương Bình để hợp thức hơn 200 tỷ như thế nào?

Năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (năm 2014). 

Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ. 

Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỉ đồng tiền lãi./.

Tin liên quan

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận
Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

VOV.VN - Việc Vũ "nhôm" bị bắt giữ khiến dư luận cả nước quan tâm, tuy nhiên, ngoài Phan Văn Anh Vũ, từng có nhiều đối tượng cũng bỏ trốn gây chấn động dư luận.

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

VOV.VN - Việc Vũ "nhôm" bị bắt giữ khiến dư luận cả nước quan tâm, tuy nhiên, ngoài Phan Văn Anh Vũ, từng có nhiều đối tượng cũng bỏ trốn gây chấn động dư luận.

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra
Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

VOV.VN - Theo luật sư, Vũ "nhôm" đã bỏ trốn ra nước ngoài nên khả năng được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là không thể.

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

VOV.VN - Theo luật sư, Vũ "nhôm" đã bỏ trốn ra nước ngoài nên khả năng được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là không thể.

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“
Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

VOV.VN -Ông Phan Hữu Tuấn-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 bị tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 BLHS năm 2015.

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

VOV.VN -Ông Phan Hữu Tuấn-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 bị tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 BLHS năm 2015.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

VOV.VN - Trong thời kỳ ông Minh làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vũ “nhôm” đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

VOV.VN - Trong thời kỳ ông Minh làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vũ “nhôm” đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”
8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo
Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

VOV.VN - Các vi phạm của hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giúp cho công ty của Vũ “nhôm” chiếm được nhiều khu đất vàng, dự án bất động sản khủng.

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

VOV.VN - Các vi phạm của hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giúp cho công ty của Vũ “nhôm” chiếm được nhiều khu đất vàng, dự án bất động sản khủng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”
Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phủ nhận căn nhà của mình liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phủ nhận căn nhà của mình liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”
Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN -Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng vừa phong tỏa tài sản của vợ chồng Vũ "nhôm"

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN -Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng vừa phong tỏa tài sản của vợ chồng Vũ "nhôm"

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'
Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

VOV.VN - Sau 14 ngày kể từ khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'Nhôm') chính thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

VOV.VN - Sau 14 ngày kể từ khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'Nhôm') chính thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

VOV.VN - Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

VOV.VN - Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“
Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.