Cựu cán bộ Công an bị đề nghị mức án 6-9 năm tù vì giúp “trùm buôn lậu" rửa tiền

Tại tòa, bị cáo Hạnh liên tục phủ nhận tội "Rửa tiền", còn trốn thuế thì bị cáo thừa nhận có, nhưng không thừa nhận trốn thuế với số tiền hơn 755 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh cho rằng, bị cáo Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và bị cáo Nguyễn Văn Sang (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu tỉnh An Giang) không hề rửa tiền cho mình; số tiền mà Hạnh và nguời làm công của Hạnh chuyển vào tài khoản của bị cáo Võ là tiền trả nợ, vì trước đó, bị cáo Hạnh có mượn tiền của bị cáo Võ để làm ăn.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên toà cho rằng, quá trình điều tra đã xác định, với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và hộ kinh doanh Hạnh Phát, Hạnh đã bán đường cho 20 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó Công ty Hạnh Phát là gần 2.900 tỷ đồng, hộ kinh doanh Hạnh Phát là hơn 190 tỷ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh kêu những người làm công đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền đường để Hạnh quản lý. Đồng thời khi mua bán đường, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra.

Đối với Công ty Hạnh Phát, số tiền doanh thu đã khai báo thuế là hơn 100 tỷ đồng, so với số tiền doanh thu thực tế là gần 2.900 tỷ đồng, chênh lệch giảm không khai báo là gần 2.800 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh Hạnh Phát, doanh thu bán đường phèn, mật đường phèn số tiền là hơn 190 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo thuế số tiền hơn 15 tỷ đồng. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 755 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án còn xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh đã chỉ đạo Trần Nguyễn Bảo Thúy, Nguyễn Tường Cẩm Tú rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn để trốn thuế có trong các tài khoản của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tố, Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế .

Từ những cơ sở trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 5-7 năm tù về tội "Trốn thuế", hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng; 11 - 12 năm tù về tội "Rửa tiền", hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 80-100 triệu đồng; tổng hợp hình phạt bị cáo Hạng bị Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị ở cả 2 tội danh "Trốn thuế" và "Rửa tiền" là 16-19 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 100-200 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ từ 8-9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 80-100 triệu đồng; bị cáo Sang bị đề nghị từ 6-7 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 80-100 triệu đồng, cùng về tội "Rửa tiền".

Cũng trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cho rằng còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, nhất là việc xác định số tiền bị cáo Hạnh trốn trốn thuế chưa chính xác, cần phải giám định lại.

Phản bác lại những ý kiến phía luật sư, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, việc xác định số tiền trốn thuế hơn 755 tỷ đồng là dựa trên hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án cũng như kết quả giám định của Cục Thế tỉnh An Giang, nên đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội,…

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào nghị án, bị cáo Sang, Võ đều tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi và mong Toà xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình. Riêng bị cáo Hạnh vẫn một mực cho rằng mình không phạm tội "Rửa tiền", còn tội "Trốn thuế" thì có, nhưng số tiền trốn thuế không lớn đến hơn 755 tỷ đồng như Viện Kiểm sát truy tố, mong Hội đồng xét xử xem xét. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 18/12 tới đây.