Kê biên nhiều tài sản của Vũ “nhôm”

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, cơ quan tố tụng đã ra các quyết định kê biên nhiều tài sản “khủng” của Vũ “nhôm”.

Kê biên biệt thự của Vũ “nhôm”

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Căn nhà của Vũ “nhôm” bị kê biên.

Trong vụ án này, sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã ra các quyết định kê biên một số tài sản do Vũ "nhôm" đứng tên hoặc thuộc sở hữu của Vũ "nhôm". Đó là toàn bộ cổ phần DongABank mà Vũ "nhôm" và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu, cùng nhiều nhà đất.

Cụ thể, căn nhà tại địa chỉ 78-80-82-84 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng rộng 447m2 do gia đình Vũ nhôm sinh sống đã bị kê biên. Căn nhà này do Phan Văn Anh Vũ và vợ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, toàn bộ số cổ phần DongABank mà Vũ "nhôm" đứng tên sở hữu hoặc Công ty Bắc Nam 79 sở hữu cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra còn kê biên thêm 120m2 đất tại quận 2 (TPHCM), 353m2 đất ở huyện Cần Giờ (TPHCM), 102m2 đất ở quận Bình Tân (TPHCM) và 85m2 đất ở TP Nam Định (tỉnh Nam Định).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên và phong tỏa một số tài sản khác liên quan đến hai bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Hồng Ánh. Trong đó có số cổ phiếu bị phong tỏa do ông Ánh sở hữu tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng SHB,...

Cơ quan điều tra còn kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongABank do Công ty Bắc Nam 79 và 17 đối tượng liên quan sở hữu. Trong đó, Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần, Phan Văn Anh Vũ 13,652 triệu cổ phần, Trần Phương Bình 15 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Kim Xuyến 1,7 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Ngọc Vân 712.000 cổ phần và nhiều cổ phần khác mang tên người thân của ông Trần Phương Bình.

Vũ “nhôm” tiêu hơn 13,4 triệu USD mà... quên

Trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DongABank) thể hiện từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, Phòng Kinh doanh Hội sở DongABank đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DongABank thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam với các khách hàng. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào Hội sở DongABank bằng máy bay.

Ông Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. Vũ “nhôm” thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở Hội sở DongABank. Đến nay ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ “nhôm” là gì.

Trong khi ông Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).

Từ đó, cơ quan điều tra xác định không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Vũ “nhôm” về hành vi nêu trên và Vũ phải trả 13,4 triệu USD cho ông Trần Phương Bình./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo
Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

VOV.VN - Các vi phạm của hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giúp cho công ty của Vũ “nhôm” chiếm được nhiều khu đất vàng, dự án bất động sản khủng.

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến giúp Vũ “nhôm” chiếm đất vàng giá bèo

VOV.VN - Các vi phạm của hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giúp cho công ty của Vũ “nhôm” chiếm được nhiều khu đất vàng, dự án bất động sản khủng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”
Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phủ nhận căn nhà của mình liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận biệt thự liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phủ nhận căn nhà của mình liên quan đến ông Vũ "nhôm".

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”
Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN -Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng vừa phong tỏa tài sản của vợ chồng Vũ "nhôm"

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

Phong tỏa, thu hồi nhiều bất động sản liên quan đến Vũ “nhôm”

VOV.VN -Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng vừa phong tỏa tài sản của vợ chồng Vũ "nhôm"

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận
Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

VOV.VN - Việc Vũ "nhôm" bị bắt giữ khiến dư luận cả nước quan tâm, tuy nhiên, ngoài Phan Văn Anh Vũ, từng có nhiều đối tượng cũng bỏ trốn gây chấn động dư luận.

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

Trước Vũ “nhôm”, nhiều đối tượng từng bỏ trốn chấn động dư luận

VOV.VN - Việc Vũ "nhôm" bị bắt giữ khiến dư luận cả nước quan tâm, tuy nhiên, ngoài Phan Văn Anh Vũ, từng có nhiều đối tượng cũng bỏ trốn gây chấn động dư luận.

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra
Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

VOV.VN - Theo luật sư, Vũ "nhôm" đã bỏ trốn ra nước ngoài nên khả năng được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là không thể.

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

Vũ “nhôm” thuộc diện không được tại ngoại để điều tra

VOV.VN - Theo luật sư, Vũ "nhôm" đã bỏ trốn ra nước ngoài nên khả năng được tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là không thể.

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“
Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

VOV.VN -Ông Phan Hữu Tuấn-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 bị tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 BLHS năm 2015.

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

Bắt nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn liên quan vụ Vũ “nhôm“

VOV.VN -Ông Phan Hữu Tuấn-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 bị tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 BLHS năm 2015.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

VOV.VN - Trong thời kỳ ông Minh làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vũ “nhôm” đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và mối liên hệ với Vũ “nhôm”

VOV.VN - Trong thời kỳ ông Minh làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vũ “nhôm” đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá.

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”
8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

8 quan chức “nhúng chàm” vì Vũ “nhôm”

VOV.VN -Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 quan chức liên quan bị khởi tố sau khi Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") bị bắt

Tin tiếp về vụ nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP HCM
Tin tiếp về vụ nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP HCM

VOV.VN -Đến sáng nay (14/5), 3 nạn nhân đang được cấp cứu do bị đâm trọng thương trong vụ truy đuổi băng nhóm trộm xe máy đã qua cơ nguy kịch. 

Tin tiếp về vụ nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP HCM

Tin tiếp về vụ nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP HCM

VOV.VN -Đến sáng nay (14/5), 3 nạn nhân đang được cấp cứu do bị đâm trọng thương trong vụ truy đuổi băng nhóm trộm xe máy đã qua cơ nguy kịch. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ bị sát hại tại TPHCM
Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ bị sát hại tại TPHCM

VOV.VN-Ông Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.  

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ bị sát hại tại TPHCM

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ bị sát hại tại TPHCM

VOV.VN-Ông Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.  

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'
Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

VOV.VN - Sau 14 ngày kể từ khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'Nhôm') chính thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

VOV.VN - Sau 14 ngày kể từ khi bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'Nhôm') chính thức bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

VOV.VN - Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”

VOV.VN - Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Vũ “nhôm” và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì?
Vũ “nhôm” và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì?

CQĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án tại DongABank sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và 22 đồng phạm về 4 nhóm tội danh.

Vũ “nhôm” và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì?

Vũ “nhôm” và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về những tội danh gì?

CQĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án tại DongABank sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và 22 đồng phạm về 4 nhóm tội danh.

Nóng 24h: Vũ “Nhôm” bị khởi tố thêm tội danh mới
Nóng 24h: Vũ “Nhôm” bị khởi tố thêm tội danh mới

VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh đối với Vũ "nhôm" về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nóng 24h: Vũ “Nhôm” bị khởi tố thêm tội danh mới

Nóng 24h: Vũ “Nhôm” bị khởi tố thêm tội danh mới

VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh đối với Vũ "nhôm" về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“
Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

Ảnh: Hàng chục nhà, đất công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm“

VOV.VN - Gần 100 nhà, đất công sản chính quyền TP.Đà Nẵng giao cho các Công ty của Vũ “nhôm” đều ẩn khuất nhiều dấu hiệu bất minh, phạm pháp.