Khởi tố vụ mua bán hóa đơn khống hơn 823 triệu đồng tại Ninh Bình
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, phường Mỹ Lộc.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc công ty, đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Thông qua đối tượng trung gian, Dũng móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 823 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hàng loạt chủ doanh nghiệp bị khởi tố về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT
VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người là chủ doanh nghiệp về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.
