Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ xuất phát từ đơn tố giác của  một phụ nữ

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.

Cụ thể, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án điều tra.

Phan Sào Nam - một trong hai đối tượng điều hành đường dây đánh bạc online 

Đến ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.  

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ) công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.  

Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra cũng xác định cùng cầm đầu là Phan Sào Nam (SN 1979) - Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc từng giữ các chức vụ Phó giám đốc VTC Intecom, sau đó là GĐ rồi Chủ tịch HĐQT của VTC Online.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao GĐ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Bị can Nguyễn Thanh Hóa
Đến ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đến nay, có 74 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố, bắt tạm giam./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa
Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 12/3, căn biệt thự liên quan đến tướng Nguyễn Thanh Hóa ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp tục được phá dỡ phần tum sai phạm.

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

VOV.VN - Chiều 12/3, căn biệt thự liên quan đến tướng Nguyễn Thanh Hóa ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp tục được phá dỡ phần tum sai phạm.

Bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Gục ngã bởi những “viên đạn bọc đường“
Bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Gục ngã bởi những “viên đạn bọc đường“

VOV.VN - Sự sa ngã của một cựu tướng Công an, có thể lý giải như thế nào nếu không phải là sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng.

Bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Gục ngã bởi những “viên đạn bọc đường“

Bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa: Gục ngã bởi những “viên đạn bọc đường“

VOV.VN - Sự sa ngã của một cựu tướng Công an, có thể lý giải như thế nào nếu không phải là sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng.

Vì sao biệt thự của cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa bị phá dỡ?
Vì sao biệt thự của cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa bị phá dỡ?

VOV.VN - Phát hiện phần tum của biệt thự được xây dựng sai phép, cơ quan chức năng yêu công ty thuê lại căn biệt thự trên phá dỡ phần sai phạm. 

Vì sao biệt thự của cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa bị phá dỡ?

Vì sao biệt thự của cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa bị phá dỡ?

VOV.VN - Phát hiện phần tum của biệt thự được xây dựng sai phép, cơ quan chức năng yêu công ty thuê lại căn biệt thự trên phá dỡ phần sai phạm. 

Bắt ông Nguyễn Thanh Hóa và suy nghĩ của xã hội về cảnh sát, công an
Bắt ông Nguyễn Thanh Hóa và suy nghĩ của xã hội về cảnh sát, công an

VOV.VN -Việc một cựu tướng của ngành công an bị khởi tố, bắt tạm giam dù rất đau đớn nhưng phải làm để giúp bộ máy trong sạch hơn… và dân tin pháp luật đang được thượng tôn.

Bắt ông Nguyễn Thanh Hóa và suy nghĩ của xã hội về cảnh sát, công an

Bắt ông Nguyễn Thanh Hóa và suy nghĩ của xã hội về cảnh sát, công an

VOV.VN -Việc một cựu tướng của ngành công an bị khởi tố, bắt tạm giam dù rất đau đớn nhưng phải làm để giúp bộ máy trong sạch hơn… và dân tin pháp luật đang được thượng tôn.

“Ông Nguyễn Thanh Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ và nhân dân“
“Ông Nguyễn Thanh Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ và nhân dân“

VOV.VN - Ông Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ, nhân dân, không xứng đáng là công dân chứ chưa nói không xứng đáng là sỹ quan công an nhân dân. 

“Ông Nguyễn Thanh Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ và nhân dân“

“Ông Nguyễn Thanh Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ và nhân dân“

VOV.VN - Ông Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ, nhân dân, không xứng đáng là công dân chứ chưa nói không xứng đáng là sỹ quan công an nhân dân. 

Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản
Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản

VOV.VN - Qua nhiều vụ xử lý cán bộ gần đây, có thể thấy Đảng và Nhà nước quyết tâm thanh lọc bộ máy chính quyền, không để các cá nhân tha hóa làm mất tài sản của nhân dân, của đất nước.

Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản

Khởi tố Nguyễn Thanh Hóa: Chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, bài bản

VOV.VN - Qua nhiều vụ xử lý cán bộ gần đây, có thể thấy Đảng và Nhà nước quyết tâm thanh lọc bộ máy chính quyền, không để các cá nhân tha hóa làm mất tài sản của nhân dân, của đất nước.

Vì sao cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ khởi tố?
Vì sao cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ khởi tố?

VOV.VN - Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) được công an Phú Thọ khai phá từ vụ án lừa đảo.

Vì sao cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ khởi tố?

Vì sao cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ khởi tố?

VOV.VN - Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) được công an Phú Thọ khai phá từ vụ án lừa đảo.