VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Shark Bình biết các sàn giao dịch của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi vi phạm.

VOV.VN - Pháp luật quy định rõ hành vi, cơ chế phát hiện và trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền.

VOV.VN - Từ vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình, nhiều câu hỏi đặt ra về bản chất của hành vi "rửa tiền" và mức xử lý theo pháp luật.

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, Mr Pips Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng do Shark Bình đứng đầu để thực hiện hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.

VOV.VN - Sao Việt 23/2: Diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi đăng ảnh cặp song sinh Jimmy - Jenny sau bốn tháng im ắng, ít hoạt động mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên của Phương Oanh chia sẻ về các con kể từ khi chồng cô - Shark Bình - vướng vào vòng lao lý.

VOV.VN - Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vừa bị khởi tố bổ sung để điều tra thêm tội danh trốn thuế.

VOV.VN - Đầu tư tài sản số, tiền điện tử mang lại cơ hội sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro lớn. Nhiều nhà đầu tư mất vốn khi tham gia các sàn bất hợp pháp hoặc theo “trend” mà không tìm hiểu kỹ. Vậy làm cách nào để đầu tư thông minh, hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn?

VOV.VN - Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch hội đồng quản trị và một số công ty liên quan.

VOV.VN - Trong vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, USD, sổ đỏ, ô tô)...

VOV.VN - Ngoài Shark Bình, 9 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn NextTech.