VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội “Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.

VOV.VN - Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, trong số tiền 4,5 tỷ USD chuyển ra và nhận từ nước ngoài, có gần 1 tỷ USD của bạn bè ở nước ngoài chuyển để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB.

VOV.VN - Trong đó, 3/7 bị can là đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỷ đồng, ra nước ngoài.

VOV.VN - Biên phòng An Giang xác định, toàn bộ số tiền 470.000 USD vận chuyển trái phép qua biên giới là tiền thật.

VOV.VN -Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến 10.000 container để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật