Trước lời khai này, bị cáo Đặng Đình Hồng (nguyên giám đốc phòng giao dịch) thừa nhận quy định rút tiền gửi tiết kiệm của khách tại Eximbank khi đó có nhiều kẽ hở, chưa chặt chẽ do bị áp lực về chỉ tiêu. Ông đã sai khi chỉ kiểm tra chữ ký và thông tin mà không đề nghị khách hàng VIP trực tiếp đến làm thủ tục.

HĐXX công bố từ tháng 9/2013 đến 9/2016 khi làm giám đốc phòng giao dịch, ông Hồng đã chỉ đạo và chấp thuận cho thuộc cấp giải quyết để khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm khi không có mặt trực tiếp, không có giấy ủy quyền... Việc này gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

15 bị cáo khác đều thừa nhận đã thực hiện một số thủ tục trái quy định theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng. Nguyên nhân do họ “quá tin tưởng bị cáo Lam", mặt khác nghĩ rằng làm như vậy là “linh hoạt, không cứng nhắc trong công việc” đối với các khách VIP.

Đại diện Eximbank cho rằng, cán bộ nhân viên trên đã vi phạm nhiều bước trong hoàn tất thủ tục và gửi tiết kiệm cho khách. "Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại song mong muốn HĐXX xem xét các khách VIP cũng có một phần lỗi bởi đã tự ký vào các lệnh chi", đại diện ngân hàng trình bày.

Chưa rõ nguồn tiền chiếm đoạt đi đâu?

Bị cáo Lam khai trong số tiền chiếm đoạt đã cho một người nước ngoài vay gần 7 tỷ đồng; anh Nguyễn Trung Hiếu (có quan hệ tình cảm) vay 12 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Mai vay hơn 6 tỷ đồng và trả một số khoản cho khách VIP...

Nguyễn Thị Lam tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tuy nhiên, khi được tòa triệu tập, anh Hiếu đã phủ nhận. Trước đó, anh này khai có vay của Lam 12 tỷ đồng và đã bán tài sản của bố mẹ đẻ để lấy tiền trả.

Trường hợp của bà Mai, HĐXX xác định người này đang bị truy nã liên quan tới vụ án khác. Người đàn ông nước ngoài thì cơ quan điều tra chưa liên lạc được.

Chiều 28/6, HĐXX hội ý 30 phút và quyết định áp dụng điều 252 (Bộ luật tố tụng hình sự mới) để tạm dừng phiên tòa với lý do có "một số tình tiết chưa được làm rõ và chưa có trong hồ sơ".

Chủ tọa thông báo phiên xử tiếp tục làm việc vào ngày 5/7.

Cáo trạng nêu,năm 2012-2016, khi làm nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Lam lợi dụng lòng tin lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống bảng kê chi tiền.Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng nhiệt huyết, nhiều khách hàng đã tới nhà riêng của cô ta để ký hồ sơ mà không tới ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được Lam giao tận tay họ...Lam đã rút tiền gửi của 6 khách VIP với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, sự việc xảy ra do sự quản lý lỏng lẻo của giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh. Những lãnh đạo này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Bị cáo Lam bị tạm giam, 15 bị cáo khác được tại ngoại sau khi khởi tố./.

Bóng hồng chiếm đoạt 50 tỷ, vạch lỗ hổng của Eximbank

Đại diện Eximbank nhận trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra và chỉ ra lỗi của khách hàng khi ký vào lệnh chi do Lam cung cấp.

Xét xử vụ hơn 50 tỷ “bốc hơi” cùng nữ cán bộ xinh đẹp tại Eximbank

VOV.VN -Cùng hầu tòa với Nguyễn Thị Lam còn có 15 người khác là cán bộ, nhân viên tại Phòng giao dịch huyện Đô Lương, ngân Hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam.