Theo cáo trạng, Tòng tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân sau đó chiếm đoạt, sử dụng cá nhân
VOV.VN - Một nữ cán bộ Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Móng Cái) vừa bị tạm giữ hình sự vì làm giả chứng từ để chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Lập Facebook với tên “adidaphat” rồi “chém” với bà lão mình là sư trụ trì có thể giúp bà lão xây chùa để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.
VOV.VN - 4 người Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam sau đó thuê người mở các tài khoản ngân hàng và hoạt động có dấu hiệu lừa đảo.
Phan Anh Cường đã lập hồ sơ giả, thuê thiết kế không đúng bản vẽ đã được phê duyệt về dự án nhà mở rộng tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội để lừa đảo.
VOV.VN - Theo Điều 263 BLHS, tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” mà ông Vũ “nhôm” bị khởi tố có thể lĩnh mức án cao nhất là 15 năm tù.
Lợi dụng được giao tham gia một dự án, Cường đã lập hồ sơ, con dấu giả để tự ý giao dịch và thu tiền không đúng đối tượng khi dự án chưa được phê duyệt.
Sau hơn 3 tháng lẩn trốn ở vùng rừng núi, các đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ.
Ông lão bị doạ liên quan đến tội phạm nên đã chuyển hết tiền cho kẻ xưng cán bộ "ban chuyên án tội phạm kinh tế" để chứng minh trong sạch.