Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Chủ tịch Công ty Trung Hậu "rửa" tiền cát lậu để mua bất động sản, xe sang
VOV.VN - Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới dùng hàng chục tỷ để đặt cọc tiền mua 6 bất động sản và 8 ô tô.
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
VOV.VN - Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Nghệ An bắt giữ 41 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
VOV.VN - Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có người bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Thủ đoạn "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM
VOV.VN - Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân vì tội gì?
VOV.VN - Bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX bị tuyên án chung thân đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung về cả 3 tội danh trên, buộc bị cáo Lan chấp hành án chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu tòa vụ rửa tiền, phát hành trái phiếu khống
VOV.VN - Ngày 19/9, Toà án Nhân dân TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt và rửa tiền
Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.
Hành vi của Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan trong vụ án thứ hai
VOV.VN - Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi "Rửa tiền" trong vụ án thứ hai.
Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền
VOV.VN - Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
