Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Người phụ nữ mất 1,3 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại từ "cán bộ cấp cao"
Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng không mới, đã diễn ra từ nhiều năm qua, cơ quan công an, báo chí đã cảnh báo rất nhiều lần.
Khởi tố và bắt tạm giam 4 cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai
VOV.VN - Bốn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh này ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc trong ngày 23/6.
"Nữ quái" tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài trái phép
VOV.VN - Cáo trạng xác định, từ năm 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Chồng lừa đảo công nghệ cao, vợ tiếp tay mở tài khoản ‘rửa tiền’
Sơn lừa người cần vay vốn nộp phí bảo hiểm rồi chiếm đoạt số tiền này. Vợ Sơn giúp chồng mở và khóa các tài khoản nhận tiền lừa đảo...
An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”
VOV.VN - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải bám sát yêu cầu thực tiễn, lấy người dân làm chủ thể
VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, trong đó lấy người dân dân là chủ thể, phải để người dân được tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng luật.
Hồ sơ Pandora hé lộ công ty luật tai tiếng ở Panama – Thỏi nam châm thu hút giới giàu có
VOV.VN - Một công ty luật ở Panama được nêu tên trong Hồ sơ Pandora được cho là đã thành lập nhiều công ty ma ở nước ngoài nhằm che giấu tiền tại các thiên đường thuế cho hơn 160 chính trị gia và các nhân vật công chúng.
Hồ sơ Pandora và những tiết lộ ít biết về việc che giấu tài sản ở các thiên đường thuế
VOV.VN - Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ gần 12 triệu tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật, các hành vi tránh thuế và trong một vài trường hợp là những hành vi rửa tiền của một số nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
Sự thật Triệu Vy rời Trung Quốc bằng chuyên cơ riêng
VOV.VN - Triệu Vy đã đáp chuyên cơ riêng xuống Bordeaux (Pháp) lúc hơn 2h sáng 27/8 (giờ địa phương).
Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty cổ phần Địa ốc Alibaba
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.
