Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
.jpeg)
Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng
VOV.VN - Nghị viện châu Âu (EP) hôm qua (2/1) đã khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ truy tố đối với 2 nghị sĩ châu Âu có liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch châu Âu Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng.
Tăng cường hợp tác điều tra, phòng chống tội phạm công nghệ cao, rửa tiền
VOV.VN - Hôm nay (14/12), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam và ngài Hayakawa Yuho, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp
VOV.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền...
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua
VOV.VN - Theo đó Luật được công bố là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiên dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống rửa tiền.
Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) phù hợp Hiến pháp và cam kết quốc tế
VOV.VN - Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của UBTVQH khẳng định các nội dung của dự thảo luật hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp, các luật có liên quan và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế.
Quốc hội thông qua 4 luật và 6 nghị quyết trong 2 ngày đầu tuần
VOV.VN - Trong 2 ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thông qua hàng loạt dự án luật và nghị quyết, thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Hoạt động kinh doanh tiền ảo ở Việt Nam là phạm pháp
VOV.VN - "Việt Nam không coi tiền ảo là tiền và cũng chưa coi nó là tài sản. Vì thế, về mặt luật pháp không coi nó là hàng hóa hay tiền tệ để kinh doanh mua bán".
Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Công an đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền rất lớn
VOV.VN - Sáng 1/11, nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, với số tiền ước tính lên nhiều nghìn tỉ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh chỉ ra 7 thủ đoạn “rửa tiền bẩn” của tội phạm
VOV.VN - Chiều 24/10, nêu ý kiến tại cuộc họp tổ TP. HCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, theo thống kê tội phạm rửa tiền “bẩn” qua 7 thủ đoạn khác nhau.
