VOV.VN - 3 cá nhân bị Bộ Công an khởi tố được xác định có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

VOV.VN - Chiều 12/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ông David Shannon, Phó Tổng thư ký làm trưởng đoàn.

VOV.VN - Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. 

VOV.VN - Ông Naresh Goyal - người sáng lập hãng hàng không tư nhân Ấn Độ Jet Airways bị bắt giữ theo Đạo luật phòng chống rửa tiền của Ấn Độ.

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

VOV.VN - Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

VOV.VN - Liên quan tới thông tin một kỹ sư của Việt Nam bị Mỹ truy tố về tội rửa tiền, Bộ Ngoại giao cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh và điều tra làm rõ.

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm nay (10/3) đã bị cơ quan chức năng Malaysia buộc tội lạm quyền và rửa tiền.

VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

VOV.VN - Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.