Ấn Độ, Mỹ khẳng định cam kết phòng chống tội phạm tài chính toàn cầu

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, đối thoại là diễn đàn tốt để hai nước chia sẻ quan điểm và thực tiễn trong việc tăng cường nỗ lực chung nhằm giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế.

Trong các phiên thảo luận, phái đoàn Ấn Độ và Mỹ đã trao đổi quan điểm liên quan vấn đề tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của cả hai nước, đồng thời đưa ra lĩnh vực trọng tâm là thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp.

Hai bên nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh việc triển khai các tiêu chuẩn AML/CFT toàn cầu đối với tài sản ảo, phù hợp với khuyến nghị của Lực lượng đặc trách tài chính về chống rửa tiền (FATF), để giải quyết hiệu quả vấn đề chênh lệch giá theo quy định.

Các đại biểu tham dự đối thoại cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm nâng cao tính minh bạch trong quyền sở hữu bao gồm việc thực hiện đăng ký quyền sở hữu lợi ích, các công cụ để cải thiện chất lượng dữ liệu và xác minh thông tin. Đây được coi là một bước quan trọng trong việc chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, cho phép các cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền và xác định những người liên quan chịu trách nhiệm cuối cùng.

Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về những thách thức hiện tại liên quan đến việc thực thi các lệnh trừng phạt, cũng như các cơ hội cải thiện hợp tác và chia sẻ thông tin để đối phó với việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố trong khu vực và toàn cầu.