Choáng “kho tiền khủng" thu được trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, Cơ quan ANĐT đã thu giữ 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra dài 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Trong ảnh: Bị can Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. 

Các đối tượng chính trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các ông trùm cờ bạc này được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỷ đồng. Trong ảnh: Cơ quan ANTĐ khám xét trụ sở công ty các đối tượng trong đường dây đánh bạc. 

Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm đếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng.

Hai hòm đựng tiền thu được tại một điểm cất giấu của đối tượng Phan Sào Nam ở Quảng Ninh.

USD thu giữ tại trụ sở Công ty và nhà các đối tượng.
Số tiền lớn đến mức lực lượng Công an phải sử dụng xe tải để chở.

Cán bộ Kho bạc phối hợp kiểm đếm tiền thu giữ của các đối tượng

2 thùng tiền "khổng lồ" của các đối tượng

Tiền mệnh giá 500.000 đồng trong một thùng gỗ đối tượng cất giấu./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?
Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?

VOV.VN -Cô gái liên quan đến đường dây đánh bạc 2.000 tỷ, vừa bị tạm giữ, được xác định là người tình, giúp sức đắc lực cho ông trùm Nguyễn Minh Đạt.

Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?

Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?

VOV.VN -Cô gái liên quan đến đường dây đánh bạc 2.000 tỷ, vừa bị tạm giữ, được xác định là người tình, giúp sức đắc lực cho ông trùm Nguyễn Minh Đạt.

Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến
Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?
Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

VOV.VN -Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

VOV.VN -Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến

Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ
Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ

Để ngụy trang đường dây đánh bạc, cá độ hàng trăm tỷ, Nguyễn Văn Bình thu nạp nhiều đàn em, mở nhiều công ty ma...

Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ

Chiêu thức nguỵ trang tinh vi của ông trùm đường dây đánh bạc trăm tỷ

Để ngụy trang đường dây đánh bạc, cá độ hàng trăm tỷ, Nguyễn Văn Bình thu nạp nhiều đàn em, mở nhiều công ty ma...

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng
Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

Ông Phan Văn Vĩnh “qua mặt” cấp trên, “bảo kê” đường dây đánh bạc
Ông Phan Văn Vĩnh “qua mặt” cấp trên, “bảo kê” đường dây đánh bạc

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý.

Ông Phan Văn Vĩnh “qua mặt” cấp trên, “bảo kê” đường dây đánh bạc

Ông Phan Văn Vĩnh “qua mặt” cấp trên, “bảo kê” đường dây đánh bạc

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý.