Kết luận điều tra về vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến

Đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 18/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 07 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 07 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109đ. 

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709.001.472.839đ, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990đ, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176đ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746đ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000đ. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343.135.460.847 đ.

Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?
Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

VOV.VN - Theo luật sư, việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật, bởi ở thời điểm khởi tố vụ án mà ông Vĩnh là bị can, BLHS 2015 vẫn chưa có hiệu lực.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng.

Công an vẫn đang tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Công an vẫn đang tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - "Hiện cơ quan điều tra phối hợp với đơn vị nghiệp vụ vẫn đang làm việc với ông Vĩnh theo đúng quy trình".

Công an vẫn đang tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Công an vẫn đang tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - "Hiện cơ quan điều tra phối hợp với đơn vị nghiệp vụ vẫn đang làm việc với ông Vĩnh theo đúng quy trình".

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

VOV.VN -Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

VOV.VN -Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ với "trùm" cờ bạc vụ ông Phan Văn Vĩnh
Khởi tố thêm tội đưa hối lộ với "trùm" cờ bạc vụ ông Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc online nghìn tỷ, Công an Phú Thọ khởi tố thêm tội đưa hối lộ với hai sếp của công ty CNC.

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ với "trùm" cờ bạc vụ ông Phan Văn Vĩnh

Khởi tố thêm tội đưa hối lộ với "trùm" cờ bạc vụ ông Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc online nghìn tỷ, Công an Phú Thọ khởi tố thêm tội đưa hối lộ với hai sếp của công ty CNC.

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng
Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - "Hôm nay cơ quan điều tra vẫn đang mời ông Vĩnh lên làm việc theo đúng quy định"

Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - "Hôm nay cơ quan điều tra vẫn đang mời ông Vĩnh lên làm việc theo đúng quy định"

Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh
Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh
Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Tối 6/4, Công an tiến hành khám xét nhà riêng tại Nam Định của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Tối 6/4, Công an tiến hành khám xét nhà riêng tại Nam Định của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Bắt “kế toán trưởng” của đường dây đánh bạc trực tuyến
Bắt “kế toán trưởng” của đường dây đánh bạc trực tuyến

Kwon Yonggil (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), chịu trách nhiệm quản lý tiền của mạng lưới kín giữa các khách hàng với “nhà cái” đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bắt “kế toán trưởng” của đường dây đánh bạc trực tuyến

Bắt “kế toán trưởng” của đường dây đánh bạc trực tuyến

Kwon Yonggil (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), chịu trách nhiệm quản lý tiền của mạng lưới kín giữa các khách hàng với “nhà cái” đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an
Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

VOV.VN - Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều nay.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

VOV.VN - Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều nay.

Toàn cảnh vụ khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà cựu tướng Phan Văn Vĩnh
Toàn cảnh vụ khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà cựu tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Tối 6/4, sau khi có lệnh khởi tố, bắt tạm giam, Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu tướng Phan Văn Vĩnh tại Nam Định 

Toàn cảnh vụ khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà cựu tướng Phan Văn Vĩnh

Toàn cảnh vụ khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà cựu tướng Phan Văn Vĩnh

VOV.VN - Tối 6/4, sau khi có lệnh khởi tố, bắt tạm giam, Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu tướng Phan Văn Vĩnh tại Nam Định 

Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định
Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định

VOV.VN - Đến 0h ngày 7/4, công tác khám xét nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh đã hoàn tất.

Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định

Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định

VOV.VN - Đến 0h ngày 7/4, công tác khám xét nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh đã hoàn tất.

Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý?
Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý?

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý?

Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý?

VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”