Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa
VOV.VN -Với việc chiếm đoạt tiền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.
Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính
VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ hôm qua (4/11) tiếp tục có động thái hạn chế việc tiếp cận của Triều Tiên đối với hệ thống tài chính của Mỹ.
“Vụ án Giang Kim Đạt điển hình về tham nhũng, rửa tiền“
VOV.VN - Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ Giang Kim Đạt là điển hình về tham nhũng, rửa tiền…"
Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố tội rửa tiền
Bí mật của những kho vàng nằm sâu trong vách núi ở Thụy Sĩ
Người giàu coi vàng như lựa chọn ngừa rủi ro và đầu tư hợp lý nên nhiều doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và dựng những hầm vàng bí mật trong núi.
Cựu Tổng thống Brazil ra hầu tòa với tội danh tham nhũng
VOV.VN - Cựu Tổng thống Brazil sẽ phải ra hầu tòa, với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền liên quan đến bối tham nhũng tại tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petrobras.
Trung Quốc phát hiện hoạt động ngân hàng bất hợp pháp 30 tỷ USD
VOV.VN - Trung Quốc bị nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ trích vì chưa mạnh tay với hoạt động rửa tiền.
Mở rộng phạm vi chống tham nhũng
Không hiếm những trường hợp khu vực tư chính là hầm trú ẩn, là “sân sau”, thậm chí “bể rửa tiền” của những quan chức có hành vi tham nhũng trong khu vực công.
Brazil mở cuộc điều tra mới nhằm vào cựu Tổng thống Lula da Silva
VOV.VN - Ông Silva bị tố cáo đã cố tình ngăn cản việc cung cấp các bằng chứng về bên bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí Petrobras.
IMF sẽ cấp 5,34 tỷ USD tín dụng cho Iraq
VOV.VN - Theo IMF, trong gói tín dụng 5,34 tỷ USD có 634 triệu USD sẽ sớm được giải ngân để chính phủ Iraq ổn định cán cân thanh toán.
