VOV.VN -Chính phủ Anh ngày 11/4 tuyên bố phân bổ 10 triệu bảng Anh (14,2 triệu USD) cho lực lượng chuyên trách mới được thành lập, để điều tra vụ hồ sơ Panama.

VOV.VN - Bà Cristina Fernandez, người vừa rời khỏi chiếc ghế Tổng thống Argentina hồi tháng 12 năm ngoái đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

VOV.VN - Tổng thống Argentina Mauricio Macri và Thủ tướng Anh David Cameron đang phải đối mặt với nhiều sức ép sau khi có tên trong “Hồ sơ Panama”.

VOV.VN - Theo kế hoạch, ủy ban Hạ viện gồm 65 thành viên của Quốc hội Brazil sẽ bỏ phiếu về quyết định luận tội Tổng thống Rousseff vào đầu tuần tới.

VOV.VN - Ông Moscovici cho rằng, sau tiết lộ “hồ sơ Panama”, danh sách này sẽ là công cụ quan trọng trong chiến dịch truy quét nạn gian lận thuế. 

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

VOV.VN - Trước việc các nhà báo điều tra công bố bộ Hồ sơ Panama hàng loạt nhân vật giấu tiền thông qua hãng luật Mossack, hãng đã lên tiếng thanh minh.

VOV.VN - Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập đã giới thiệu kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, rửa tiền, xử lý hối lộ, nhận hối lộ, thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Thế giới kinh doanh ngầm thường tìm cách lách luật. Vụ Hồ sơ Panama có thể thúc đẩy biện pháp pháp lý chặt chẽ chống lại việc rửa tiền ở hải ngoại.

Các phi vụ giao dịch tiền bạc liên quan mua bán ma túy đều được các đối tượng thực hiện thông qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc.