Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Brazil kết án cựu Tổng thống Lula da Silva tội tham nhũng
VOV.VN - Một tòa án phúc thẩm tại Brazil hôm 24/1 xác nhận việc kết án cựu Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva với tội danh tham nhũng.
Trung Quốc siết chặt quy định rút tiền mặt ở nước ngoài
VOV.VN - Trung Quốc vừa ra quy định mới về giới hạn số tiền mặt được phép rút ở nước ngoài để chống nạn rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố.
“Đại gia” Việt nào có tên trong hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế?
VOV.VN - Hồ sơ Paradise mà Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công khai có nhiều cá nhân liên quan đến Việt Nam.
Không có cơ sở khẳng định người Việt chuyển 3 tỷ USD sang Mỹ mua nhà?
VOV.VN - Thống đốc NHNN cho rằng, không có cơ sở cho thấy người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, và khẳng định có đủ cơ chế kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài.
Saudi Arabia đóng băng hơn 1.200 tài khoản tham nhũng
VOV.VN - Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn được phát động tại Saudi Arabia từ cuối tuần qua.
Người nước ngoài 'rửa' 100.000 USD ở Sài Gòn
Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục nghìn USD, định "rửa tiền bẩn" thì bị bắt quả tang.
Phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin
Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.
Có nên buộc giao dịch tiền ảo Bitcoin qua sàn tập trung?
VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nên buộc tiền ảo Bitcoin giao dịch qua sàn giao dịch tập trung để nhà nước giám sát, thu thuế và kiểm soát tội phạm lừa đảo...
SOM3 thảo luận về chống rửa tiền, dẫn độ tội phạm bỏ trốn
VOV.VN - Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề chống rửa tiền, truy thu tài sản, hợp tác quốc tế trong các vụ hối lộ, dẫn độ tội phạm bỏ trốn.
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc vì “rửa tiền” cho Triều Tiên
VOV.VN - Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ngân hàng Dandong của Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền cho Triều Tiên”.
