Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trình diện trước Quốc hội
VOV.VN - Bị cáo buộc lạm quyền, rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia - Najib Razak sẽ bị triệu tập trước Quốc hội.
Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD
VOV.VN - Một tòa án El Salvador ngày 12/9 kết án cựu Tổng thống Antonio Saca 10 năm tù sau khi ông nhận tội tham nhũng và rửa tiền công quỹ.
Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng
VOV.VN - Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/8 đã yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak ra trình diện cơ quan này.
Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bắt giữ 4 công dân Nga
VOV.VN - 4 công dân Nga đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles và California với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo.
Không để Việt Nam thành “thiên đường” rửa tiền, né thuế
VOV.VN - Việc siết chặt các quy định trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được kỳ vọng ngăn chặn rửa tiền, né thuế ở Việt Nam.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt cáo buộc rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
VOV.VN-Nếu bị buộc tội, ông Najib Razak có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và phải nộp số tiền phạt gấp 5 lần số tiền mà ông đã làm thất thoát.
Tài sản “nửa trắng nửa đen”, xử lý thế nào?
VOV.VN - Việc đánh thuế hoặc xử phạt hành chính ở mức 45% đối với tài sản bất minh đang gây nên những ý kiến trái chiều tại Quốc hội.
Xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải “trong sạch”
VOV.VN - Cần có tiêu chuẩn để xây dựng lực lượng này nhằm hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vi phạm
Cảnh sát lục soát nhà riêng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak
VOV.VN - Nhà riêng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị lục soát để điều tra liên quan đến những cáo buộc rửa tiền.
Italy phá tan đường dây tài trợ cho khủng bố ở Syria
VOV.VN - Cảnh sát Italy đã bắt giữ 14 người với cáo buộc tài trợ khủng bố và môi giới tài chính bất hợp pháp.
