VOV.VN - Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền...

VOV.VN -Ông "trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chủ yếu rửa tiền vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào các dự án BOT...

VOV.VN - Nếu bị kết tội, ông Najib Razak sẽ phải chịu mức án 20 năm tù. Trước đó, ông Razak đối mặt 32 cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

VOV.VN - Báo cáo điều tra cũng yêu cầu được phép phong tỏa mọi tài sản của ông Temer.

VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.

VOV.VN - Dự kiến phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác diễn ra trong khoảng 20 ngày tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.

VOV.VN - Ngoài bà Fujimori, 19 người khác cũng đã bị tạm giam 10 ngày do cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền, trong đó có một số cựu Bộ trưởng ở Peru.

VOV.VN - Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - bà Rosmah Mansor đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MAAC) bắt giữ ngày 3/10.

VOV.VN - Ngày 3/10, ông Najib Razak, đã phải ra trình diện trước cơ quan cảnh sát chống rửa tiền Malaysia.