VOV.VN - Pháp luật quy định rõ hành vi, cơ chế phát hiện và trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền.

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

VOV.VN - Bốn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, trong đó có cả các lãnh đạo cấp cao vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh này ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc trong ngày 23/6.

VOV.VN - Chiều 2/10, Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi rửa tiền.

VOV.VN - Các công tố viên Malaysia đã buộc tội con trai riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak với hành vi rửa tiền, do liên quan đến Quỹ 1MDB.

VOV.VN - Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - bà Rosmah Mansor đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MAAC) bắt giữ ngày 3/10.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố tội rửa tiền

VOV.VN - Tòa án Tối cao Brazil hôm 22/6 truy tố Chủ tịch Hạ viện đang bị đình chỉ chức vụ - Eduardo Cunha vì tội rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế  hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.