VOV.VN - Các công tố viên Malaysia đã buộc tội con trai riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak với hành vi rửa tiền, do liên quan đến Quỹ 1MDB.
VOV.VN - Ngày 7/3, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump - Paul Manafort đã bị tuyên án 47 tháng tù.
VOV.VN - Pháp đã phạt ngân hàng UBS - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ 3,7 tỷ Euro về tội gian lận thuế.
VOV.VN - Saudi Arabia và Panama đã có những phản ứng nhất định sau khi bị EU đưa vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố.
VOV.VN - Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.
VOV.VN - Do có giá trị cao và vận chuyển dễ dàng, giới chuyên gia nhận định đồng 500 Euro đã trở thành công cụ phục vụ hoạt động rửa tiền, khủng bố...
Chính phủ Pháp đã tiến hành thủ tục dẫn độ một cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền.
VOV.VN - Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền...
VOV.VN -Ông "trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chủ yếu rửa tiền vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào các dự án BOT...
VOV.VN - Nếu bị kết tội, ông Najib Razak sẽ phải chịu mức án 20 năm tù. Trước đó, ông Razak đối mặt 32 cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.