4 sếp dầu khí sắp hầu toà trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm

Theo cáo buộc, khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, các sếp tại Lọc hoá dầu Bình Sơn đều được Hà Văn Thắm "chăm sóc".

Ngày 8/12, VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng, phân công VKSND Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên xét xử 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai bị can Giang và Quang (từ trái qua).
Bốn bị can gồm: Nguyễn Hoàng Giang (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên), Đinh Văn Ngọc (cựu tổng giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (cựu phó tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (cựu kế toán trưởng).

Theo cáo buộc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank nên ra chủ trương các công ty ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank, trong đó có việc gửi tiền.

Ông Giang khi làm tổng giám đốc BSR đã ký 21 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Giang tiếp tục phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank. 

Ông Ngọc bị cáo buộc với chức vụ Tổng giám đốc BRS đã ký 6 tờ trình gửi số tiền hơn 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng. Ông Tùng khi giữ chức Phó tổng giám đốc cũng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền hơn 7.800 tỷ đồng.

Kế toán trưởng Quang ký tờ trình đề xuất Ban Tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng với Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi; ủy quyền cho cấp dưới đề xuất lãnh đạo ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền hơn 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Trong thời gian này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng, trong đó có BSR. Do vậy, với việc gửi tiền trên, bốn bị can đã được nhận tiền "tiền chăm sóc khách hàng"của Oceanbank.

Tùy vào sự ảnh hưởng mà mức tiền khác nhau, trong đó bị can Tùng nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (khoảng 3,7 tỷ); Giang nhận 2,9 tỷ đồng; Quang 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (2,2 tỷ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi của bốn bị can có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/9/2017 khi điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Oceanbank, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ba vụ án hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Trong giai đoạn một xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân, nguyên tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn lĩnh án tử hình...

Liên quan việc chi lãi ngoài hợp đồng, chi lãi suất vượt trần... gây thiệt hại cho Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng, Hà Văn Thắm cùng Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc Oceanbank) và Vũ Thị Thùy Dương (cựu giám đốc khối kế toán Oceanbank) vừa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn
Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn...

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn...

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân
Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội
Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm tha thiết xin HĐXX giảm án để bị cáo có cơ hội được quay lại xã hội, cống hiến cho đất nước.

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

Hà Văn Thắm mong tòa giảm án, xin cơ hội được trở về xã hội

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Hà Văn Thắm tha thiết xin HĐXX giảm án để bị cáo có cơ hội được quay lại xã hội, cống hiến cho đất nước.

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án
Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

VOV.VN - Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội, bác kháng cáo, 2 cựu lãnh đạo Hội sở Oceanbank khóc nức nở tại tòa, xin được giảm án.

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

VOV.VN - Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội, bác kháng cáo, 2 cựu lãnh đạo Hội sở Oceanbank khóc nức nở tại tòa, xin được giảm án.

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm
Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả. 

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

VOV.VN - HĐXX tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, chung thân với Hà Văn Thắm, tuy nhiên cũng kiến nghị giảm hình phạt nếu bị cáo khắc phục hậu quả. 

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

VOV.VN - Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền để chi lãi ngoài, tiếp khách...

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội

VOV.VN - Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền để chi lãi ngoài, tiếp khách...