Xét xử nữ nhân viên “ăn” hàng trăm triệu đồng của công ty tài chính

Nguyễn Hồng Trang (cựu nhân viên Công ty Home Credit) đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Hồng Trang (30 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từng là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (viết tắt là Công ty Home Credit) có 100% vốn nước ngoài. Trong thời gian làm việc tại công ty, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của công ty, Trang và đồng bọn là Phạm Minh Hoàng (27 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cũng là nhân viên Công ty Home Credit làm giả Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe để mua nợ và chiếm đoạt của Công ty Home Credit hàng trăm triệu đồng. Ngày 13/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Hai bị cáo Trang và Hoàng tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Home Credit có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty cổ phần Công nghệ số Bách Khoa BKC (quận Đống Đa).

Trang được tuyển dụng làm nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit từ tháng 2/2014 đến tháng 5/2015 thì bị công ty cho nghỉ việc. Quá trình làm việc tại đây, Trang có nhiệm vụ trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit để tiếp nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng mua hàng trả góp. Trang có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng để nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ này, Trang đã dùng các Chứng minh nhân dân của khách hàng cũ và những khách hàng không được duyệt để phôtô lại tên, địa chỉ của giấy tờ để làm thủ tục vay vốn mua hàng trả góp. Ngoài ra, Trang còn giả mạo cả việc trả lời thẩm vấn qua điện thoại của công ty. Trong thời gian trên, Trang đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 310 triệu đồng.

Để tránh sự phát hiện của Công ty Home Credit, Trang đã tự đóng một phần tiền gốc và tiền lãi cho Công ty Home Credit dưới hình thức khách hàng thanh toán tiền nợ hàng tháng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Phạm Minh Hoàng biết rõ Trang lập khống hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty Home Credit, nhưng vẫn giúp Trang làm các bản ảnh Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả. Sau khi Trang lấy được sản phẩm từ cửa hàng thì Hoàng giúp sức cho Trang trong việc tìm người mua lại chính các sản phẩm do Trang mua trả góp.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã giúp sức cho Trang lập khống 14 bộ hợp đồng tín dụng với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng khác là người tiêu thụ sản phẩm do Trang phạm tội mà có. Tuy nhiên đến nay, do chưa xác định rõ địa chỉ cụ thể của những người này nên cơ quan điều tra tạm tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, hai bị cáo Trang và Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trang 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Hoàng bị phạt 3 năm tù.

Trước khi gây ra vụ án này, tháng 4/2017, bị cáo Hoàng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hoàng phải thi hành hình phạt chung là 6 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trang phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty Home Credit theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Vì sao kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt được 50 tỷ đồng của khách VIP?
Vì sao kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt được 50 tỷ đồng của khách VIP?

Cựu Giám đốc Eximbank Đô Lương thừa nhận đã "ưu ái" thủ tục với một số khách hàng gửi tiền và nhân viên dưới quyền đã tận dụng điều này.

Vì sao kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt được 50 tỷ đồng của khách VIP?

Vì sao kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt được 50 tỷ đồng của khách VIP?

Cựu Giám đốc Eximbank Đô Lương thừa nhận đã "ưu ái" thủ tục với một số khách hàng gửi tiền và nhân viên dưới quyền đã tận dụng điều này.

Khởi tố cán bộ Quản lý thị trường chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Khởi tố cán bộ Quản lý thị trường chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng danh nghĩa cán bộ công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Khởi tố cán bộ Quản lý thị trường chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Khởi tố cán bộ Quản lý thị trường chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng danh nghĩa cán bộ công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng, nguyên giám đốc cùng 2 nhân viên Agribank bị khởi tố
Chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng, nguyên giám đốc cùng 2 nhân viên Agribank bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố nguyên giám đốc và 2 nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh tội chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng

Chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng, nguyên giám đốc cùng 2 nhân viên Agribank bị khởi tố

Chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng, nguyên giám đốc cùng 2 nhân viên Agribank bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố nguyên giám đốc và 2 nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh tội chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện
Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

VOV.VN-Để an toàn cho việc giao dịch ma túy, Khoa chăng dây điện trần quanh nhà, lắp camera hồng ngoại quan sát tứ phía, tuyển lựa một số con nghiện cảnh giới.

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

VOV.VN-Để an toàn cho việc giao dịch ma túy, Khoa chăng dây điện trần quanh nhà, lắp camera hồng ngoại quan sát tứ phía, tuyển lựa một số con nghiện cảnh giới.

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?
Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

VOV.VN - Ngày 20/7 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử đối với Nguyen Wiliam Anh (34 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

VOV.VN - Ngày 20/7 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử đối với Nguyen Wiliam Anh (34 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.