Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền
Thủ đoạn "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM
VOV.VN - Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nóng 24h: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân vì tội gì?
VOV.VN - Bị cáo Trương Mỹ Lan bị HĐXX bị tuyên án chung thân đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung về cả 3 tội danh trên, buộc bị cáo Lan chấp hành án chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu tòa vụ rửa tiền, phát hành trái phiếu khống
VOV.VN - Ngày 19/9, Toà án Nhân dân TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt và rửa tiền
Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.
Hành vi của Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan trong vụ án thứ hai
VOV.VN - Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi "Rửa tiền" trong vụ án thứ hai.
Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền
VOV.VN - Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Tỷ phú Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo hành vi rửa tiền hơn 33 tỷ đồng
VOV.VN - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, chồng của bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi "Rửa tiền" hơn 33 tỷ đồng.
Thái Lan tăng cường chống lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động
VOV.VN - Kể từ 27/5, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) sẽ áp dụng biện pháp mới để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM “ma” và tài khoản ngân hàng “con la” – một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Vụ rửa tiền xuyên quốc gia: Bị cáo Mặc Bình Hưng bị tuyên án 18 năm tù
VOV.VN - Mặc Bình Hưng, Tổ trưởng thuộc bộ phận 777pay (một bộ phận của hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia Jinbian) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
