VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa phản hồi một số thông tin chưa chính xác liên quan Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền. Trong đó, ngân hàng làm rõ đối tượng giám sát, việc phân loại khách hàng và phạm vi của dự thảo.

VOV.VN - NHNN khẳng định, dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng. Các số liệu về khách hàng chỉ được sử dụng làm đầu vào để đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.

VOV.VN - Các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại hội nghị kéo dài 3 ngày.

VOV.VN - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá các chuyên án thời gian qua.

VOV.VN - Tại Nghị định số 339/2026/NĐ CP, Chính phủ quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

VOV.VN - Chiều 24/8, với 473/476 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Luật lần đầu quy định cụ thể dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tăng yêu cầu nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi.

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện khung pháp lý về tài sản mã hóa, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch.

VOV.VN - Dự án Luật sửa đổi 3 luật trong lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định quản lý tài sản mã hóa, hoàn thiện cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước và tạo cơ sở pháp lý cho tăng trưởng hai con số và thúc đẩy phát triển thị trường vốn.

VOV.VN- Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

VOV.VN - Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.