Từ khóa tìm kiếm: rua tien

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ
Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York
Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?
Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?

VOV.VN - Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?

Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?

VOV.VN - Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố
23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Nguyễn Thái Luyện-Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố

23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Nguyễn Thái Luyện-Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền
Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.

Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.

Bên trong biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi” vừa bị bắt
Bên trong biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi” vừa bị bắt

VOV.VN - Thiện "Soi" sống trong một biệt thự nguy nga được cho là dát vàng 24K nằm trên Quốc lộ 51.

Bên trong biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi” vừa bị bắt

Bên trong biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi” vừa bị bắt

VOV.VN - Thiện "Soi" sống trong một biệt thự nguy nga được cho là dát vàng 24K nằm trên Quốc lộ 51.

Khởi tố hai cha con chủ căn biệt thự dát vàng ở Vũng Tàu
Khởi tố hai cha con chủ căn biệt thự dát vàng ở Vũng Tàu

VOV.VN - Người dân tố cáo cha con ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng nhưng với lãi suất 105% mỗi tháng. Khoản vay thực hiện cuối năm 2017, đến tháng 9/2018 đã lên đến 20 tỷ đồng.

Khởi tố hai cha con chủ căn biệt thự dát vàng ở Vũng Tàu

Khởi tố hai cha con chủ căn biệt thự dát vàng ở Vũng Tàu

VOV.VN - Người dân tố cáo cha con ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng nhưng với lãi suất 105% mỗi tháng. Khoản vay thực hiện cuối năm 2017, đến tháng 9/2018 đã lên đến 20 tỷ đồng.

FBI điều tra đối với cáo buộc con trai ông Biden rửa tiền
FBI điều tra đối với cáo buộc con trai ông Biden rửa tiền

VOV.VN - Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cục điều trang liên bang Mỹ (FBI) năm 2019 đã mở cuộc điều tra đối với cáo buộc con trai ứng cử viên Joe Biden và các cộng sự của mình rửa tiền.

FBI điều tra đối với cáo buộc con trai ông Biden rửa tiền

FBI điều tra đối với cáo buộc con trai ông Biden rửa tiền

VOV.VN - Một quan chức bộ Tư pháp Mỹ cho biết Cục điều trang liên bang Mỹ (FBI) năm 2019 đã mở cuộc điều tra đối với cáo buộc con trai ứng cử viên Joe Biden và các cộng sự của mình rửa tiền.

Người đàn ông làm nát gần 450 triệu đồng vì “giặt tiền” để diệt khuẩn
Người đàn ông làm nát gần 450 triệu đồng vì “giặt tiền” để diệt khuẩn

Theo AP, một người đàn ông Hàn Quốc đã cho 23 triệu won (khoảng 450 triệu đồng) vào máy giặt để... diệt khuẩn.

Người đàn ông làm nát gần 450 triệu đồng vì “giặt tiền” để diệt khuẩn

Người đàn ông làm nát gần 450 triệu đồng vì “giặt tiền” để diệt khuẩn

Theo AP, một người đàn ông Hàn Quốc đã cho 23 triệu won (khoảng 450 triệu đồng) vào máy giặt để... diệt khuẩn.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur đã tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 12 năm tù với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur đã tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 12 năm tù với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 MDB.